Soruşturmanın Arka Planı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkililerine karşı “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlardan derinlemesine bir soruşturma yürütüyor.

Özellikle Kemal Can, yapılan incelemelerin ardından “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme raporlarıyla ivme kazandı ve Can Holding’deki faaliyetlerin kara para aklama ve vergi kaçakçılığına yönelik iddiaları güçlendirdi.

Örgütsel Yapı ve İddialar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Can Holding’in suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu ve bu örgüt aracılığıyla çok sayıda yasa dışı faaliyet gerçekleştirdiği iddiasını ele alıyor.

İddialara göre, kaynağı belirsiz yüklü tutarlarda para girişi yapan şirketler, bu paraların izini gizleyebilmek için çeşitli belge sahteciliği ve faturasız işlemler gerçekleştirdiler. Holding bünyesinde yer alan birçok şirketin, çeşitli stratejilerle suçtan elde edilen gelirleri sisteme dahil ettiği ileri sürüldü.

Ticari Faaliyetlerde Suç Gelirleri

İddialar, Can Holding’in eğitim, medya ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki yatırımlarının suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde. Örgüt liderlerinin, bulundukları sektördeki meşru görünümü artırmak amacıyla ticari hacimlerini yasa dışı yollarla büyüttüğü öne sürülüyor. Bu şirketlerin, para aklama ve vergi kaçakçılığı yoluyla elde ettikleri gelirlerle ekonomik güçlerini artırmaya çalıştıkları belirtildi.

Gözaltılar ve Kayyum Atamaları

Başlatılan operasyonlarla birlikte Can Holding’e bağlı 121 şirketin mal varlıklarına el konuldu ve bu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği operasyonlarda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu altı şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, bir dizi şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüphelilerden D. Ç, D. C, M. K, ve K. Ç.

, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanırken, Kenan Tekdağ için “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” gibi adli kontrol tedbirleri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e ait 10 şirket için daha kayyum atanmasına hükmetti, bu süreçte soruşturmanın kapsamının daha da genişletildiği belirtildi. .

Kaynak: AA