İstanbul’da Yasa Dışı Bahis ve Para Aklama Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu aracılığıyla, yasa dışı bahis ve para aklama suçlarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

Açıklamada, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarının araştırıldığı belirtildi.

Berkin Kaya’nın Şüpheli Finansal İşlemleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda Berkin Kaya’nın hesap hareketleri incelendi.

İşlemlerde dikkat çekici sayıda ve yüksek tutarda nakit yatırma ve çekme faaliyetleri olduğu, bu nakit hareketlerinin kaynağının belirsiz olduğu ve farklı ülkelere büyük miktarlarda para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Kaya’nın ortak olduğu şirketlerin sermaye yapısı, bu büyük transferleri açıklayabilecek düzeyde değil.

GAİN Medya Anonim Şirketi Devir İşlemleri

Yapılan incelemelerde, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya’nın yüzde 50 hissesinin, 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı açıklandı.

Devir öncesi ve sonrası toplamda yaklaşık 450 milyon lira tutarında nakit ve havale işlemi yapıldığı belirtilirken, 29 Kasım 2024 tarihindeki genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığına dikkat çekildi.

Şüpheli Para Hareketleri ve Anahat Medya

GAİN Medya’nın finansmanının büyük ölçüde yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığı ve para hareketlerinin ticari yaşamın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirildi. Selahattin Aydın tarafından kurulan Anahat Medya’nın GAİN Medya’yı devralması ve peşi sıra gerçekleştirdiği büyük para transferleri de dikkat çekti. Anahat Medya’nın, GAİN Medya’ya yaklaşık 1 milyar 76 milyon liralık EFT ve havale işlemi yaptığı belirtildi.

Kayyum Atamaları ve Gözaltılar

Başlatılan operasyon kapsamında, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı.

Operasyonla eş zamanlı olarak GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verildi. .

Kaynak: AA