Qanunsuz Mərclərə Maliyyə Dəstəyi Verən 19 Nəfər Saxlanıldı

İstanbulda Baş Verənlər

İstanbul Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən verilən açıqlamaya görə, Terrorizmin Maliyyələşdirilməsinin Qarşısının Alınması və Pul Yuma Cinayəti İstintaq Bürosu tərəfindən, 7258 saylı qanun çərçivəsində qanunsuz mərc və şans oyunları təşkil etmək, cinayət gəlirlərini yumaq və cinayət təşkilatı qurmaq ittihamları ilə istintaq aparılır.

İstintaq çərçivəsində, Maliyyə Cinayətlərini Araşdırma Şurası (MASAK) və Türkiyə Respublikası Mərkəzi Bankı (TCMB) tərəfindən aparılan araşdırmalar nəticəsində, Klon Ödəniş Quruluşunun qanunsuz mərc fəaliyyətləri ilə məşğul olan qruplara maliyyə infrastrukturu təmin etdiyinə dair güclü dəlillər aşkar edilib.

Bu struktur vasitəsilə, qanunsuz mərclərdən əldə edilən gəlirlərin paravan şirkətlər və mürəkkəb pul köçürmə üsulları ilə maliyyə sisteminə daxil edildiyi və yuyulduğu müəyyən edilib.

TCMB-nin yoxlama hesabatları, quruluşun qanunsuz mərc saytlarına virtual POS xidməti göstərdiyini, bu əməliyyatları şüurlu şəkildə davam etdirdiyini göstərdi. Hesabatda, quruluşun məlumat bazasında, əməliyyatların gəldiyi ünvanların mərc saytları ilə birbaşa əlaqəli olduğu qeyd edilib.

İri Həcmli Pul Köçürmələri Edildi

Maliyyə analizləri, qısa müddət ərzində quruluşun hesablarından çox sayda fərqli hesaba az məbləğli, lakin iri həcmli pul köçürmələrinin edildiyini ortaya qoydu. Əməliyyatların əksəriyyəti gecə yarısı və səhər erkən saatlarda həyata keçirildi. Həmçinin, qısa zaman dilimlərində yüksək həcmli pul giriş-çıxışları müəyyən edildi.

Eyni gün ərzində çox sayda vadesiz hesabın açıldığı və bu hesablardan edilən pul köçürmələrinin izahlarında 'mərc', 'kazino', 'qumar' kimi ifadələrin yer aldığı müəyyən edildi.

İstintaqda, əldə edilən dəlillər, quruluşun qanunsuz mərc əməliyyatlarını əngəlləməyə yönəlik bir nəzarət mexanizmasının olmadığını ortaya qoydu. Quruluş adına açılmış və qanunsuz mərc əməliyyatlarında istifadə edilmiş olan hesabların baş direktorun təlimatı ilə açıldığı anlaşıldı.

Dəlillərin qiymətləndirilməsi nəticəsində, quruluşun qanunsuz mərc fəaliyyətlərindən əldə edilən gəlirlərin maliyyə sisteminə daxil edilməsi məqsədilə istifadə edildiyi yönündə güclü bir cinayət şübhəsi olduğu müəyyən edildi.

MASAK hesabatları, əldə edilən cinayət gəlirlərinin 90 faizinin PBM Tech Bilişim hesablarına köçürüldüyünü və buradan da çox qısa müddətdə istintaq çərçivəsində şübhəli olaraq müəyyən edilən şəxslərin hesablarına köçürüldüyünü, bu hesablardan da böyük miqdarda nağd pul çıxışı edildiyini ortaya qoydu.

İstintaq çərçivəsində, 19 şübhəli haqqında saxlanılma qərarı verilməsinin ardından, İstanbul mərkəzli Ankara, Balıkesir, İzmir və Çorumda, İstanbul İl Jandarma Komandanlığı Kibercinayətlərlə Mübarizə Şöbə Müdirliyi qrupları tərəfindən eyni vaxtda əməliyyatlar keçirildi.

Bu əməliyyatlardan sonra, İstanbul Növbətçi Sülh Cəza Hakimliyi qərarı ilə Klon Ödəniş Quruluşu AŞ və PBM Tech Bilişim AŞ-yə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu qəyyum olaraq təyin edildi.