Стамбулда жогорку киреше убадасы менен алдамчылык жаңжалы!

Алдамчылык жана жалаа доолары

Айыптоо корутундусуна караганда шектүү Өзжан Четин жана үй-бүлөсү «Понзи системасы» аттуу алдамчылык модели менен адамдарды жабыркаткан. Четиндин «квалификациялуу алдамчылык» кылганы жана өзүн соодагер катары көрсөтүү менен пирамида түзгөнү белгиленген. Бул система менен жабырлануучуларды унаа, алтын, чет элдик валюта жана крипто акча сыяктуу инвестицияларга жогорку киреше убадалары менен багыттап, алардан унаа, накталай акча, чек, вексел жана кыймылсыз мүлк сатып алышканы белгиленет.

Ишеним түзүү аркылуу алдоо

Өздөрүн ишенимдүү адам катары тааныштырып, биринчи этапта соода-сатыкка киришкен шектүүлөр соода-сатыкка киришкен. рынок менен чын ыкластуу мамилелерди тузуу жолу менен жабыр тарткан. Алар кандайдыр бир чектерди төлөө же дивиденддерди төлөө аркылуу жабырлануучуларды системага киргизген. Бирок тиешелүү текшерүүлөр жүрүп, товарлар кайтарылбай калгандан кийин, жабырлануучулар дебитордук карыздарын талап кыла башташты.

Коркутуу жана жалаа жабуу ыкмалары

Жабырлануучулардын дебитордук карыздарын талап кылганына карабай, шектүүлөр жабырлануучуларды коркутуп, кысымга алып, сот органдарына жалган маалыматтарды берип турушкан. Буга байланыштуу айрым жабырлануучулардын үстүнөн “тоноо, коркутуу, сүткорлук, кылмыштуу уюмга мүчө болуу” сыяктуу беренелер менен даттанышып, айрымдары кармалып, камакка алынган. MASAK отчетунда шектүү Өзжан Четиндин эсептерине накталай акча которуулар которулганын жана компаниянын финансылык профили менен банк операцияларынын ортосунда дал келбестик бар экени аныкталган.

Арыздануучулардын билдирүүлөрү

Арыздануучулардын бири Фырат Каябыйык өзүнүн кыймылсыз мүлк секторунда жана Özcan Çetin компаниясы аркылуу иштегенин айтты. Ал Четиндерге эки унаа сатканын, бирок чектер төлөнбөй, сот ишин баштаганын айтты. Ал Онур Четиндин өзүнө жалган жалаа жаап, 3 ай абакта отурушуна себеп болгонун айтты. Ал ошондой эле Онур Четиндин адвокатынын арыздан баш тартуулары үчүн 230 миң доллар талап кылганын айтты.

Сот процесси жана жазалар

Шектүүлөрдүн бири Хасан Карлы, эки унаасын Өзжан Четинге сатуу үчүн бергенин, бирок төлөмдөрдүн аткарылбаганын, ошондуктан Четиндин алар боюнча арызданганын жана алар боюнча даттанганын айтты. Айыптоо корутундусунда Өзжан Четин жана анын жанындагылар «ушак жабуу», «кылмыштан пайда болгон мүлктөрдү адалдоо» жана «алдамчылык» кылмыштарынан соттолушу үчүн сотко жиберилди. 3 жылдан 26 жылга чейин эркинен ажыратылышы талап кылынган кылмышка шектүүлөр биринчи инстанциядагы кылмыш сотунда каралат.

Тыянак жана баа

Бул алдамчылык жана жалган жалаа иши жабырлануучулардын адилеттик издегенинин бир мисалы катары көңүлдөрдү бурду. Соттун чечимдери ушул сыяктуу кылмыштарды болтурбоо үчүн маанилүү прецедент болот. Келечекте мындай алдамчылык фактыларына каршы көрүлө турган чаралар жана укуктук ченемдер жабырлануучулар үчүн корголушу керек жана көбүрөөк бөгөт коюучу жазаларды камтышы керек. Бул окуя алдамчылык жана жалаа жабуу кылмыштарынын социалдык кесепеттерин дагы бир жолу ачыкка чыгарды.