Ahbaplar Suç Örgütü Soruşturmasında 4. Dalga: Hüseyin Başaran ve Deniz Şimşek Dahil 13 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında emniyet güçleri düğmeye bastı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonda, soruşturma dosyasındaki deliller doğrultusunda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturmanın, organize suç faaliyetlerinin yanı sıra finansal usulsüzlükleri de kapsayan dört ana başlık altında yürütüldüğü bildirildi.

Deprem Konutları ve Konteyner İhalelerindeki Usulsüzlük İddiaları

Soruşturmanın en dikkat çekici boyutlarından birini, afet döneminde toplanan bağışların kullanımı oluşturuyor. "Konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler" başlığı altında yürütülen incelemelerde, Ahbap Derneği’nin 2023 yılında afetzedelere konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı şirketler mercek altına alındı. Dernekten önemli miktarda para aktarılmasına rağmen taahhüt edilen konutları tamamlamayan şirket yetkilileri hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, Pegas Global AŞ üzerinden dernek adına gerçekleştirilen konteyner alımları da soruşturmaya dahil edildi. Bu kapsamda, Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek’in, söz konusu satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Yeliz Kaya’ya Devredilen Milyonluk Taşınmazlar Mercek Altında

Soruşturmanın ikinci ayağını ise şüpheli transferler ve mal varlığı hareketleri oluşturuyor. "Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlara ilişkin işlemler" kapsamında yapılan incelemelerde, bazı inşaat ve holding şirketleri tarafından şüpheli Yeliz Kaya’ya sıralı şekilde çok sayıda gayrimenkul devredildiği saptandı. Teknik ve fiziki takip neticesinde; Başaran Holding AŞ tarafından 22, Power İnşaat AŞ tarafından 10, Koçsu Yapı AŞ tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından ise 10 taşınmazın Yeliz Kaya’ya devredildiği belirlendi. Bu usulsüz devir işlemleriyle ilgili olarak, Başaran Holding AŞ'nin sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Şüpheli Çek Hareketleri ve Haluk Levent Bağlantısı

Mali suçlarla mücadele ekipleri, soruşturmanın "dernek çeklerine ilişkin işlemler" bölümünde ise Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin piyasadaki dolaşımını ve tahsilat süreçlerini incelemeye aldı. Yapılan geriye dönük incelemelerde, şüpheli çeklerin son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı. Diğer yandan, "Haluk Levent ile bağlantılı şüpheli ilişkilere ilişkin işlemler" başlığı altında, ünlü sanatçı Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkileri şüpheli bulunan Ali Demirhan da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu süren ve organize suç örgütü soruşturması kapsamında haklarında işlem başlatılan şüphelilerin tam listesi şu şekilde açıklandı: Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek.