Can Holding Soruşturmasında Kemal Can Serbest Bırakıldı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "kara para aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemal Can'ın, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Detaylı Soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Can Holding'e bağlı şirketlerin suç amacıyla örgütlenerek "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçırma", "kaynağı belirsiz paraların şirket hesaplarına aktarılması" ve "kara para aklama" gibi yasadışı faaliyetlerde bulunduğu iddia ediliyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, Can Holding şirketleri üzerinden büyük miktarda kaynağı belirsiz para aktarımı yapıldığını, bu paraların farklı şirketlere yönlendirilerek izlerinin gizlendiğini ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığını öne sürüyor.

Örgütün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde aynı sektörde birçok şirket kurarak denetimden kaçmayı hedeflediği, yönetim kurullarını sürekli değiştirerek sorumlulukları örgüt üyeleri arasında paylaştırdığı iddia ediliyor.

Ayrıca, ticari faaliyeti olmayan firmalarda sermaye artırımı yapıldığı, bu artışların ortaklara borç olarak gösterildiği ve gerçekte bu borçların var olmadığı, bu paraların 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" çerçevesinde yeniden yatırıldığını ve suçtan elde edilen gelirin aklandığı ileri sürülüyor.

MASAK raporları, suç örgütünün "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi suçlardan elde ettiği gelirlerle ticari alanını genişlettiğini, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki yatırımların suç gelirleriyle finanse edildiğini belirtmekte.

Soruşturma çerçevesinde 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmış, 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. İstanbul Jandarma Komutanlığı, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan ve savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç., "örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklanırken, C.C. "örgüte üye olma" suçundan tutuklandı, Tekdağ ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı"yla serbest bırakıldı.

Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C.'nin tutuklanmasına, Tekdağ hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Bu arada Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.

Gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, "örgüt kurma ve yönetme" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklanmıştı.

İkinci operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Savcılık, Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan için adli kontrol talebinde bulundu.

Sulh ceza hakimliği, 25 kişiden 11'inin tutuklanmasına, 11 kişi için "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şartı, 3 kişi için ise "ev hapsi" uygulamasına karar verdi.