Soruşturma Kapsamında Tutuklamalar Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma genişleyerek devam ediyor.

Holding yetkilileri ve yöneticilerinin birçok suçlamayla karşı karşıya olduğu soruşturmada, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme gibi suçlamalarla tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kemal Can, suçlamalar kapsamında tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Şirketler Arası Karmaşık Para Transferleri

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Can Holding'e bağlı şirketlerde kaynağı belirsiz büyük miktarda para hareketliliği tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, bu paralar çeşitli şirketler arasında transfer edilerek izlerin kaybedilmesi planlandı. Ayrıca, sahte belgeler ve faturalarla vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı iddia ediliyor.

Mehmet Şakir Can liderliğinde olduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını aşmaya çalıştığı belirtiliyor.

Kayyum Atamaları ve Şirketlere El Koyma

Soruşturma dahilinde 121 şirketin mal varlıklarına el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılan operasyonlarda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen bazı isimler tutuklanırken, Kenan Tekdağ hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Stratejik Sektörlerde Suç Gelirleriyle Yatırımlar

Soruşturma sürecinde elde edilen bilgilere göre, Can Holding'e bağlı şirketlerin, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlarla elde ettiği yasa dışı gelirleri stratejik sektörlere yatırım yapmakta kullandığı iddia ediliyor.

Eğitim, medya, finans ve enerji gibi alanlarda yapılan şirket alımları ve yatırımlar, suç gelirleriyle finanse edilerek örgütün ekonomik gücünü artırmayı ve kamuoyu önünde meşruiyet kazanmayı hedeflediği düşünülüyor.

Yeni Kayyum Atamaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding'e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi.

Kayyum atanan şirketler arasında Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ gibi isimler bulunuyor. Bu adımlar, soruşturmanın daha derinlemesine ilerleyeceğini ve yeni gelişmelerin yaşanabileceğini gösteriyor. .

Kaynak: AA