MASAK Geçen Yıl 464 Bin Şüpheli İşlem Bildirimi Aldı

Ankara

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), geçen yıl yasa dışı bahis, kumar oynatma, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı gibi suçlar nedeniyle 996 bin 973 kişi hakkında 464 bin 10 şüpheli işlem bildirimi aldı.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, MASAK, suç gelirlerini aklamayı engellemek ve terör finansmanını önlemek amacıyla veri toplama, analiz etme ve ilgili makamlara iletme gibi görevleri üstleniyor.

2022 yılında MASAK'a yapılan 464 bin 10 şüpheli işlem bildiriminden 329 bin 150'si, yani yüzde 71'i analize tabi tutuldu. Bu kapsamda 559 yükümlü tarafından gönderilen bildirimlerin 442'si finansal kuruluşlardan geldi.

Finansal Kuruluşlar Öne Çıkıyor

Yapılan bildirimlerin çoğunluğu yasa dışı bahis oynatma, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı gibi suçları içerirken, 14 bin 104 bildirim erteleme talepli olarak iletildi. Analizler sonucunda bu taleplerin 5 bin 215'ine erteleme kararı verildi.

Erteleme taleplerine ilişkin analizlerde 2 bin 229 kişi için 883 rapor düzenlendi ve çeşitli bilgi notları adli makamlara iletildi. Erteleme kararları alınan 940 kişiden 393'ü için adli makamlarca el koyma kararı verildi ve el konulan tutar 1,2 milyar lirayı buldu.

MASAK'a yıl içinde 17 bin 313 ihbar ve araştırma talebi ulaştı. Bu taleplerin yüzde 96'sı adli makamlar ve kolluk birimlerince gönderilen araştırma talepleriydi.

İhbarlar ve Araştırmalar

MASAK, CİMER aracılığıyla 2 bin 944 başvuru aldı. Bu başvuruların 50'si ihbar niteliğindeydi.

225 bin 289 kişi hakkında yapılan araştırma ve analiz çalışmaları kapsamında, yasa dışı bahisle ilgili 502 dosya hazırlandı. Bu çalışmalar sonucu 192 bin 128 kişi hakkında istihbarat toplandı ve 545 analiz raporu düzenlendi.

Geçen yıl yapılan çalışmalar sonucunda, 285 kişi hakkında aklama suçu incelemeleri ve diğer suçlardan 137 kişi olmak üzere toplamda 422 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

613 yükümlü üzerinde yapılan denetimler sonucunda 3,6 milyar lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

2025 yılı için 180 yükümlü üzerinde hedeflenen mali yaptırımlara uyum denetimi başlatıldı ve 152 denetim tamamlandıktan sonra 1,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

91 farklı ülke mali istihbarat birimi MASAK'tan 748 kez bilgi talebinde bulundu. MASAK da 36 farklı ülke istihbarat biriminden 74 kez bilgi talep etti.