'Paymix' Operasyonu ile Büyük Darbe: Yasa Dışı Bahis Ağında 1 Milyar Dolarlık Vurgun

Türkiye'de gerçekleştirilen geniş çaplı 'Paymix' operasyonu, yasa dışı bahis ağlarına karşı önemli bir darbe vurdu. Operasyon kapsamında, 22'si yurt dışında bulunan toplam 38 şüpheliye yönelik geniş bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon neticesinde, şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeriyle birlikte 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yapılan soruşturma, Paymix isimli platformun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal bir altyapı sağladığını ve suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleriyle aklandığını ortaya çıkardı. İşlem hacmi ise 1 milyar dolara ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren organize bir suç yapısının varlığı ortaya çıkarıldı. Bu yapı, yasa dışı bahis faaliyetleri ile suç gelirlerini aklamayı hedefleyen bir organizasyon olarak tanımlandı.

İncelemelerde, Malta merkezli Fincrypto UAB (Paymix) adlı kripto varlık hizmet sağlayıcısının yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal destek sağladığı belirlendi. Suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık transfer zincirleri aracılığıyla aklandığı ve bu yapı üzerinden aylık ortalama 1 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştirildiği tespit edildi. Paymix'e yönelik gerçekleştirilen iki eş zamanlı operasyonda, 30 şüpheli hedef alındı ve çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto hesaplarına el konuldu. TMSF, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ve Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi'ne kayyım atadı.

Paymix'e Üçüncü Operasyon

Soruşturmanın devamında, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde yapılan teknik ve dijital analizler, şirket sunucuları üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti verildiğini gösterdi. Ayrıca, birçok yasa dışı bahis kullanıcısının verisinin bu sistemlerde saklandığı ve çok sayıda banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. Teknik inceleme raporlarına göre, suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden transfer edilerek nakit ve altına çevrildiği, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulduğu ve organize bir aklama mekanizması kurulduğu ortaya kondu.

535 Banka Hesabına El Konuldu

Paymix'e yönelik üçüncü operasyon da gerçekleştirildi. Bu operasyonda, 1'i ceza infaz kurumunda olan, 15'i yurt dışında faaliyet gösteren ve suç örgütünü yönettiği değerlendirilen toplam 38 şüpheliye eş zamanlı baskın yapıldı. Bu süreçte, şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeri ve 535 banka ile kripto para hesabına el konuldu.

Şüphelilere Kırmızı Bülten ile Arama Kararı

Yurt dışında bulunan şüpheliler için kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Suç gelirleriyle finanse edildiği düşünülen Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne TMSF kayyım olarak atandı. Ayrıca, operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınarak, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakıldı ve birçok yasa dışı bahis sitesinin faaliyeti durduruldu.

İlginizi Çekebilir: İsrail tarafından alıkonulan Sumud aktivisti Hüseyin Oral, Milliyet.com.tr'ye konuştu! Şok Yunanistan iddiası: 'Kemiklerimiz sızladı' Haberi Görüntüle