Yasa Dışı Bahis Şebekesine Finansal Destek Sağlayan 38 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ile bağlantılı yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

Bu kapsamda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinden 49 farklı yasa dışı bahis sitesine teknik destek ve veri depolama hizmeti sağlandığı tespit edildi.

Yapılan analizler sonucunda, bu sistemlerde 13 milyon 800 bin kişinin yasa dışı bahis oynadığı belirlendi. Bu kullanıcıların 3 milyon 173 bini kimlik bilgileriyle, 8 milyon 800 bini ise telefon bilgileriyle bu sitelere kayıt olmuş.

Soruşturmada, yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağlamak amacıyla kullanılan 14 bin 600 banka hesap numarası ile para çekme işlemlerinde kullanılan 52 bin 800 hesap tespit edildi.

Yurt dışında kurulan firmalar adına e-ticaret yapılıyormuş izlenimi veren sahte internet siteleri kullanılarak kripto varlıklarla yasa dışı ticari işlemler yapıldığı ortaya çıktı.

Bu yöntemlerle şirket hesaplarına aktarılan kripto varlıklar, sahte faturalar ve uluslararası para transfer yöntemleri aracılığıyla farklı hesaplara gönderilerek aklandı.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinin kesintisiz çalışmasını sağlamak için teknik altyapıyı kurduğu ve yönettiği, kullanıcı bilgilerini depoladığı ve ödeme sistemlerini organize ettiği belirlendi.

Finansal hareketlerin kripto varlıklar üzerinden yapıldığı ve bu işlemlerde farklı blok zinciri ağları ile dijital cüzdan adreslerinin kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemler için çok aşamalı finansal transfer mekanizmaları oluşturuldu.

Suç gelirlerinin Adana ve Bursa gibi illerde döviz ve kuyumcular aracılığıyla nakde çevrildiği, yurt dışında ise Barselona ve Malaga'da fiziki teslimatlarla dolaşıma sokulduğu belirlendi.

Yurt dışı bağlantılı grupların, şirket kuruluşu, hizmet ihracatı ve faturalandırma gibi işlemlerle uluslararası finansal hareketleri organize ettiği ortaya çıktı. Faturalar, suç gelirlerinin meşru ticari faaliyetler gibi gösterilmesi amacıyla kullanıldı.

Suç örgütü ve teknik-finansal sistemi yönettiği düşünülen 15'i yurt dışında bulunan toplam 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kişilerin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Soruşturma çerçevesinde, şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri ve 535 banka ile kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışındaki şüphelilerin yakalanması için uluslararası süreçler başlatıldı.

Suç gelirleriyle finanse edildiği düşünülen Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye TMSF kayyum olarak atandı.

Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki sunucular devre dışı bırakılarak birçok yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu.