İstanbulda DEAŞ əməliyyatı: Bənzər adlarla maliyyə şəbəkəsi quran şübhəlilər tutulub

İstanbul Respublika Prokurorluğunun Terrorun Maliyyələşdirilməsi və Yuyulması Bürosu tərəfindən aparılan istintaq tədbirləri çərçivəsində DAİŞ terror təşkilatı ilə bağlı maliyyə hərəkətlərini idarə edən şübhəlilərə qarşı əməliyyat keçirilib. Türkiyədə yaşamağa qərarlı olan şübhəlilərin terror təşkilatı ilə əlaqəsi olan şəxslərin adlarının oxşarlığından istifadə edərək maliyyə şəbəkəsi qurduqları müəyyən edilib.

MASAK araşdırması maliyyə şəbəkəsini necə aşkar etdi?

Maliyyə Cinayətlərinin İstintaq İdarəsi (MASAK) tərəfindən aparılan təfərrüatlı araşdırmalar nəticəsində şübhəlilərin pul köçürmələri müəyyən edilib. Texniki analiz nəticəsində İstanbulda yaşayan şübhəlilərin daha əvvəl DAEŞ çərçivəsində məhkəmə istintaqına məruz qalmış bir çox şəxslə sıx pul köçürmə əlaqəsi olduğu müəyyən edilib. Bu üsuldan təşkilatın maliyyə imkanlarını gizlətmək üçün istifadə edildiyi anlaşılırdı.

Ad oxşarlığı metodundan istifadə etməklə maliyyə gizlədilməsi necə həyata keçirilib?

Şübhəlilər diqqəti cəlb etməmək üçün İŞİD-ə bağlı olduğu bilinən və ya əvvəllər ticarətlə məşğul olan şəxslərin adlarının oxşarlığından istifadə edərək, maliyyə hərəkətlərini maskalayıblar. İstanbul Baş Prokurorluğunun Terrorun Maliyyələşdirilməsi və Yuyulması Bürosunun koordinasiyası ilə həyata keçirilən əməliyyat bu mürəkkəb maliyyə şəbəkəsinin şifrəsini açmağa imkan verib. Qruplar Türkiyə daxilində şübhəlilərin maliyyə fəaliyyətlərini araşdıraraq əməliyyatı uğurla yekunlaşdırıblar.

İstanbul Respublika Prokurorluğunun Terrorun Maliyyələşdirilməsi və Yuyulması Bürosu tərəfindən həyata keçirilən istintaq tədbirləri çərçivəsində MASAK tərəfindən aparılan araşdırmaların ardından Türkiyədə yaşayan və DEAŞ terror təşkilatına aid maliyyə hərəkatlarını idarə edən şübhəlilər yaxalanıb. Şübhəlilərin təşkilatla əlaqəsi olan şəxslərin adlarının oxşarlığından istifadə edərək pul köçürmələri müəyyən edilib.

Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə prosesləri Baş Prokurorluğun apardığı Maliyyə Cinayətlərinin Araşdırılması Şurasının (MASAK) məlumatları və araşdırmaları çərçivəsində həyata keçirilir. Şübhəlilər barəsində aparılan məhkəmə prosesi Türkiyə Cəza Məcəlləsinin terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı maddələrinə uyğun olaraq davam edir və vətəndaşların bu cür qanunsuz şəbəkələrin aşkarlanması baxımından şübhəli maliyyə hərəkətləri barədə müvafiq orqanlara məlumat vermələri vacibdir.

Nəticə

Əməliyyat göstərir ki, terror təşkilatlarının maliyyə əldə etmək üçün istifadə etdiyi üsullar getdikcə mürəkkəbləşir və hətta "ad oxşarlığı" kimi sadə görünən üsullar da maliyyə nəzarəti mexanizmləri ilə aşkarlana bilir. MASAK məlumatlarının əməliyyat proseslərinə inteqrasiyası terror təşkilatlarının logistika və maliyyə infrastrukturunun dağılmasında mühüm rol oynayır.

Bu vəziyyət terrorla mübarizədə təkcə fiziki izləmə deyil, həm də rəqəmsal və maliyyə izləmə üsullarının nə qədər effektiv olduğunu sübut edir. Dövlətin maliyyə sistemi üzərində nəzarəti Türkiyə daxilində terror təşkilatlarının fəaliyyət dairəsini məhdudlaşdıran ən mühüm amillərdən biri olmaqda davam edir.

Mümkün təsirlər

Əməliyyatın DEAŞ terror təşkilatının Türkiyə daxilindəki maliyyə şəbəkələrinə ciddi zərbə vurduğu qiymətləndirilir. Oxşar üsullardan istifadə edən digər şübhəli şəxslərə qarşı çəkindirici təsir yaratması və təşkilatın maliyyə resursları tapmaq imkanlarını zəiflətməsi gözlənilə bilər.

Bundan əlavə, bu cür əməliyyatların artması maliyyə institutlarını "Müştərinizi tanıyın" (KYC) protokollarının daha ciddi tətbiqinə və şübhəli əməliyyatlar haqqında hesabatların artmasına səbəb ola bilər. Terrorun maliyyələşdirilməsinə qarşı aparılan bu cür araşdırmalar Türkiyənin beynəlxalq maliyyə monitorinqi standartlarına uyğunluğunu da gücləndirə bilər.

Fikirləriniz

Terror təşkilatlarının maliyyə qaynaqlarını kəsmək üçün həyata keçirilən bu cür əməliyyatları sosial təminatın təminatı baxımından necə qiymətləndirirsiniz? Terrorla mübarizədə maliyyə nəzarətinin rolu haqqında nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi şərhlərdə paylaşa bilərsiniz.