Stambulda DAESH operasiýasy: Şuňa meňzeş atlary bolan maliýe ulgamyny döreden şübheli adamlar tussag edildi

Stambulyň Baş prokuraturasynyň Terrorçylygy maliýeleşdirmek we kir ýuwmak býurosy tarapyndan geçirilen derňewiň çäginde DAESH terror guramasy bilen baglanyşykly maliýe hereketlerini dolandyrýan şübheli adamlara garşy operasiýa geçirildi. Güman edilýänleriň Türkiýede ýaşamagy ýüregine düwen terrorçylyk guramasy bilen baglanyşykly adamlaryň atlarynyň meňzeşliginden peýdalanyp, maliýe ulgamyny döredendigi anyklandy.

MASAK derňewi maliýe ulgamyny nädip ýüze çykardy?

Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi (MASAK) tarapyndan geçirilen jikme-jik derňewlerde şübhelenýänleriň pul geçirimleri yzarlandy. Tehniki seljermäniň netijesinde Stambulda ýaşaýan güman edilýänleriň DAESH-iň çäginde kazyýet işine çekilen köp adam bilen güýçli pul geçiriş gatnaşygy bardygy anyklandy. Bu usulyň guramanyň maliýe çeşmelerini gizlemek üçin ulanylýandygyna düşünildi.

Adyň meňzeşligi usuly bilen maliýe gizlenişi nähili edildi?

Güman edilýänler, YDS-a degişlidigi ýa-da ozal söwdasy bolan adamlaryň atlarynyň meňzeşligini ulanyp, ünsi çekmezlik üçin maliýe hereketlerini maskaladylar. Stambulyň Baş prokuraturasynyň Terrorçylygy maliýeleşdirmek we kir ýuwmak býurosynyň utgaşdyrylmagy netijesinde geçirilen bu operasiýa bu çylşyrymly maliýe torunyň açylmagyna mümkinçilik berdi. Toparlar operasiýany güman edilýänleriň Türkiýedäki maliýe işlerini barlamak bilen üstünlikli tamamladylar.

Stambulyň Baş prokuraturasynyň Terrorçylygy maliýeleşdirmek we ýuwmak býurosy tarapyndan geçirilen derňewiň çäginde Türkiýede ýaşaýan we DAESH terror guramasy bilen baglanyşykly maliýe hereketlerini dolandyrýan şübheli adamlar MASAK tarapyndan geçirilen derňewlerden soň operasiýa edildi. Güman edilýänleriň gurama bilen baglanyşykly adamlaryň atlarynyň meňzeşligini ulanyp pul geçirendigi anyklandy.

Terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy göreş prosesi Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşiniň (MASAK) maglumatlary we Baş prokuratura tarapyndan geçirilen derňewleriň çäginde işleýär. Güman edilýänlere garşy kazyýet işi Türkiýäniň Jenaýat kodeksiniň terrorçylygy maliýeleşdirmek baradaky maddalaryna laýyklykda dowam edýär we raýatlar üçin bikanun torlary ýüze çykarmak nukdaýnazaryndan şübheli maliýe hereketlerini degişli edaralara habar bermek möhümdir.

Netije

Bu amal, terrorçylyk guramalarynyň maliýeleşdirmek üçin ulanýan usullarynyň has çylşyrymlaşýandygyny we hatda "adyň meňzeşligi" ýaly ýönekeý ýaly görünýän usullaryň hem maliýe gözegçiligi mehanizmleri tarapyndan tapylyp bilinjekdigini görkezýär. MASAK maglumatlaryny amaly amallara birleşdirmek, terrorçylyk guramalarynyň maddy-tehniki üpjünçiliginiň we maliýe infrastrukturasynyň çökmeginde möhüm rol oýnaýar.

Bu ýagdaý, diňe bir fiziki yzarlamagyň däl, eýsem sanly we maliýe yzarlamagyň usullarynyň hem terrorçylyga garşy göreşde näderejede täsirli bolandygyny subut edýär. Döwletiň maliýe ulgamyna gözegçiligi, terrorçylyk guramalarynyň Türkiýäniň çägindäki hereketlerini çäklendirýän iň möhüm faktorlardan biri bolmagyny dowam etdirýär.

Mümkin täsirler

Bu amalyň, Türkiýedäki DAESH terror guramasynyň maliýe ulgamlaryna çynlakaý zarba urandygy baha berildi. Şuňa meňzeş usullary ulanýan we guramanyň maliýe çeşmelerini tapmak mümkinçiligini gowşadýan beýleki şübheli adamlara päsgelçilik döreder diýlip garaşylýar.

Mundan başga-da, şeýle amallaryň köpelmegi maliýe guramalaryny "Müşderiňizi biliň" (KYC) teswirnamalarynyň has berk ýerine ýetirilmegine we şübheli amallar baradaky habarlaryň köpelmegine sebäp bolup biler. Terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy geçirilen şeýle gözlegler, Türkiýäniň halkara maliýe gözegçilik standartlaryna laýyklygyny güýçlendirip biler.