4 провинциядағы алып заңсыз ставкалар операциясы: 2 миллиард лира көлемі және 20 тұтқындау
Орталығы Измирде орналасқан 4 провинцияда ұйымдастырылған заңсыз бәс тігу операциясында 2 миллиард лираның ақша айналымы анықталды, ұйым басшысы Х.П. Оның ішінде 20 адам қамауға алынды
Измирде орналасқан және 4 провинцияны қамтитын ауқымды заңсыз ставкалар операциясы кезінде ұйымдасқан желінің шамамен 2 миллиард түрік лирасын құрайтын ақша трафигі анықталды. Полиция күштері мұқият жүргізген техникалық, физикалық және қаржылық бақылаудың нәтижесінде заңсыз букмекерлік сайттарға қаржылық қолдау көрсететін және тікелей қолдау желілерін басқаратын қылмыстық желіге үлкен соққы берілді.
Қаржылық талдау арқылы анықталған үлкен ақша трафигі
Киберқылмыс топтары мен қаржы сарапшылары бірлесіп жүргізген жұмыста көптеген банктер мен электронды төлем мекемелеріне тиесілі есепшоттар тексерілді. Есепті егжей-тегжейлі талдау нәтижесінде күдіктілердің заңсыз букмекерлік сайттар арқылы жүзеге асырған ақша аударымдары мен тікелей қолдау әрекеттері ұйымдасқан құрылым аясында жүзеге асырылғаны анықталды. Қылмыстық ұйымның есепшоттарында айналымдағы ақшаның шамамен2 миллиард TLге орасан зор көлемде жеткені анықталды.
4 провинцияда бір мезгілде рейд: ұйым жетекшісі ұсталды
Алынған нақты дәлелдерден кейін полиция күштері операция үшін түймені басқан; Измирде 31, Айдында 1, Балыкесирде 3 және Текирдагта 1 жалпы саны 36 күдіктіге бір уақытта рейд жүргізді. Операция аясында ұйымның басшысы ретінде анықталғанХ.П.мен бірге барлығы 34 күдікті ұсталып, қамауға алынды. Күдіктілердің тұрғылықты жері мен олардың қылмыстық әрекеттерін жүзеге асыратын мекенжайлары бойынша жүргізілген тінту кезінде; 1 лицензиясы жоқ мылтық, көптеген сандық материалдар, сим-карталар және банктер мен төлем мекемелеріне тиесілі көптеген карталар тәркіленді. Тәркіленген цифрлық деректер мен қаржылық құжаттар бойынша егжей-тегжейлі тергеу жұмыстары жалғасып жатқаны хабарланды.
Сот ғимаратына жіберілген күдіктілердің 20-сы қамауға алынды
Полиция бөлімшесінде заңды процедуралары аяқталған күдіктілер күшейтілген қауіпсіздік шараларымен сот ғимаратына жіберілді. Сотқа жеткізілген күдіктілер арасында ұйым жетекшісі Х.П. да бар 20 күдікті ұсталып, түрмеге жіберілді. Күдіктілердің 13-ін сот бақылауымен босату туралы шешім қабылданса, 1 күдікті прокуратураға берген арызынан кейін босатылды. Кеңейтілген тергеу аясында заңсыз ставкалар желісінің басқа байланыстары да тексерілгені белгілі болды.
Пікірлер (0)
Пікір жазу
Әлі пікір жазылмаған. Алғашқы пікірді сіз қалдырыңыз!