БҰҰ-ның санкциялар тізімінде Талибанмен байланысты жаңартулар

Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің шешімдеріне сәйкес активтеріне тыйым салынған тұлғалар мен ұйымдардың тізімі өзгертілді. 2026 жылғы 11 қарашадағы Ресми газетте жарияланған № 11959 Президент Жарлығымен «Талибан» қозғалысына қатысы бар деп көрсетілген 5 тұлғаның тіркеу деректері жаңартылды.

Терроризмді қаржыландырудың алдын алу туралы заңның 5-бабына сәйкес қабылданған бұл шешім Министрлер Кеңесінің 2013 жылғы 30 қыркүйектегі № 2013/5428 шешіміне қосымша берілген тізімді қамтиды. Бұл реттеу халықаралық санкциялық тізімдерді жаңартып отыру және қаржылық процестерді дұрыс жүргізу мақсатында жүзеге асырылды.

Тиісті тұлғалардың активтеріне тыйым салу процесі Қазынашылық және Қаржы министрлігінің келісуімен жүзеге асырылады. Шешімге қарсылық білдіргісі келетіндер, Мемлекеттік кеңестің No 2575 Заңы және No 2577 Әкімшілік процесс заңының ережелері аясында Ресми газетте жарияланғаннан кейін 60 күн ішінде Мемлекеттік кеңеске сотқа шағымдануға құқылы.

Не өзгерді?

• "С-Талибанмен байланысы бар нақты тұлғалар" тізімінде тұрған Абдул Латиф, Абдул Ғани Барадар, Амир Хан Мотақи, Абдул-Хак Васиқ және Хайрулла Хайрхвах есімді тұлғалардың жазбалары жаңартылды.
• Қарастырылып отырған тұлғалардың жеке басының, төлқұжатының, лауазымы мен мекен-жайы деректеріндегі өзгерістер шешімге қоса берілген кестелермен ресімделді.

Бұл кімге қатысты?

Бұл жаңарту активтерді тоқтату туралы шешімдерді орындауға жауапты барлық мекемелер мен ұйымдарға, әсіресе банктер мен қаржы институттарына тікелей қатысты. Бұған қоса, бұл жаңартылған деректер халықаралық санкциялар тізімдерін орындайтын қадағалау органдары мен тиісті заң бөлімшелері үшін өте маңызды.

Тиімділік

Президенттің 2026 жылғы 11 қарашада жарияланған № 11959 Жарлығы жарияланған күнінен бастап күшіне енді. Шешімнің ережелерін Қазынашылық және қаржы министрі жүзеге асырады.

Жаңартулар қаржылық мониторинг процестеріне қалай әсер етеді?

Бұл шешім Түркияның халықаралық терроризмді қаржыландырумен күресу және оның БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің қарарларына сәйкестігін тағы бір рет көрсетеді. Ақпаратты жаңарту қаржы институттарының "тұтынушыны білу" процестеріндегі қателік шегін азайтып, санкцияланған тұлғаларды анықтауға және активтерді тоқтату процедураларын тиімдірек орындауға мүмкіндік береді.

Мекемелерді қандай операциялық процестер күтіп тұр?

Қаржы институттары өз жүйелеріндегі тұтынушы деректерін осы жаңа ақпаратпен салыстыру арқылы жаңартуы қажет. Қарастырылып отырған тұлғалармен байланысты болуы мүмкін шоттарды немесе активтерді анықтауға келгенде, мекемелер осы жаңартылған тізімге сәйкес ішкі аудит тетіктерін қайта қарайды деп күтілуде. Болашақта мүмкін болатын заңды тәуекелдердің алдын алу үшін сәйкестік бөлімшелерінің осы өзгерістерді жүйеде көрсетуі маңызды болуы мүмкін.