Диярбакыр мен Газиантептегі алып заңсыз ставка операциясы: 6,2 миллиард лира пайда!

Диярбакыр мен Газиантепте жүргізілген жан-жақты заңсыз ставкалар тергеуінде ұйымдасқан желінің миллиардтаған лиралық үлкен ақша трафигі анықталды. Ергани Бас прокуратурасының үйлестіруімен басталған тыңғылықты жұмыс нәтижесінде азаматтардың банктік шоттарын пайдаланып, крипто активтеріне аудару арқылы алған заңсыз кірістерін жылыстатқан желіге үлкен соққы берілді.

MASAK есебі үлкен пайданы көрсетеді: 6,2 миллиард лира

Жандармерия қолбасшылығының провинциялық киберқылмыстармен күрес бөлімшесі және Эргани аудандық жандармерия қолбасшылығының топтары жүргізген терең тергеулер заңсыз виртуалды ставкалар мен құмар ойындар ұйымының қаржылық өлшемін анықтады. Қаржы қылмыстарын тергеу кеңесі (MASAK) дайындаған егжей-тегжейлі есепте 40 күдіктінің банк шотындағы қозғалыстарында 6,2 миллиард лиралық рекордтық операция жасалғаны анықталды. Күдіктілердің іздерін жасыру үшін заңсыз жолмен тапқан ақшаны криптовалюта шоттарына жылдам аудару арқылы заңдастыруға тырысқаны анықталды.

Диярбакыр мен Газиантепте бір уақыттағы таң операциясы

Жандармерия топтары тергеу аясында түймені басып, көрсетілген мекенжайларға бір уақытта рейд жүргізді. Диярбакыр және Газиантеп облыстарында жүргізілген операцияларда 31 күдікті ұсталып, қамауға алынды. Күдіктілердің үйлері мен жұмыс орындарын тінту кезінде қылмыстық арсенал мен сандық деректер қоры табылды.

Жүргізілген іздеулерде; 2 мылтық, 2 журнал, 61 грамм шөп тектес марихуана, 3 дәлдік таразы, 28 ұялы телефон, 37 SIM картасы, әртүрлі адамдарға тиесілі 26 банк картасы, 2 компьютер, 1 планшет, 1 USB жады және 6 жапырақ темекі орама қағазы тәркіленіп, сақталды.

17 күдікті қамауға алынды, 9 қашқынға іздеу жарияланды

Жандармериядағы заңды процедураларын аяқтағаннан кейін сот ғимаратына жіберілген күдіктілердің 17-сі бейбітшілік істері бойынша қылмыстық істер жөніндегі судьясы тарапынан тұтқындалып, түрмеге жіберілді. Барлығы 14 адам босатылды, оның 11-і сот бақылауында болды. Операция аясында қашып жүрген 9 күдіктіні ұстау үшін жандармерия топтары бастаған ауқымды іздеу жұмыстары дәлдікпен жалғасуда.