Капитал нарығы қорына қатысты тергеу барысында тағы 5 күдікті ұсталды

Стамбул Бас прокуратурасы жүргізген қор тергеуі аясында капитал нарықтарында жасалған операцияларға қатысты жүргізілген операцияларда тағы 5 күдікті ұсталды. Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы жүргізген процесс барысында бұрын қамауға алу туралы қаулы шығарылған 31 адамның 26-сы ұсталды; Соңғы операциямен полиция бөлімшелері іздеуде жүрген күдіктілердің барлығын ұстады.

Қандай компаниялардың акциялары зерттелді?

Тергеу процесі Капитал нарығы жөніндегі кеңес (ҚМБ) берген есептер мен жазбаша өтініштерге сәйкес басталды. Пікірлер; Ол Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) және Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) акцияларына шоғырланған.

Ұсталған адамдар кімдер?

Стамбул полиция департаментінің Қаржылық қылмыстармен күрес басқармасы топтары жүргізген операцияларда; Pirnus Yapı Gayrimenkul Fatih филиалының менеджері Четин Генч, бұрынғы бюрократ Ерен Йешилюрт, Alnus Investment кеңесінің мүшесі Федименур Демир, Atlas Portföy менеджерлері Хакан Авдан және Гүлсүм Доган, Almus Investment Басқарма Төрағасының орынбасары Метин Картал Эмюр, A1 Capital Portföyment Yönetimi серіктесі Атлас Терезиоғлу, Атлас Портфойглу Басқарма төрағасы Мустафа Топал. Басқарма төрағасы Сейит Тахир Өзек, 31 адам ұсталды, олардың арасында Pardus Portföy менеджерлері Рүстем Каракая, Фуркан Ачар және Мехмет Селим Тунчбилек, Hedef Venture Capital инвестициялық серіктестігінің басқарма мүшелері Неда Сойдан мен Өмер Эрылмаз және Алтынбаш Холдингтің ресми өкілі Инан Алтынбаш бар.

Стамбул Бас прокуратурасы үйлестіретін операциялар капитал нарықтарындағы заңсыз операциялар туралы шағымдарды және СМБ есептерін бағалау нәтижесінде басталды. Қаржылық қылмысқа қарсы күрес басқармасының бөлімшелері жүргізген жұмыс нәтижесінде 31 күдіктіге қатысты берілген қамауға алу ұйғарымдары толығымен орындалып, барлық күдіктілер ұсталды.

Капитал нарығы заңнамасына қайшы келетін мәмілелер бойынша жүргізілген тергеулерде тиісті компаниялардың акцияларына қатысты айыптаулар әділет органдарымен бағалануын жалғастыруда. Күдіктілердің полиция бөлімшесіндегі процедуралары жалғасуда, сот процесі тергеудің кейінгі кезеңдерінде алынған дәлелдер негізінде қалыптасады және осы тақырып бойынша ағымдағы оқиғаларды сот органдары жұртшылықпен бөліседі.

Қорытынды

Операция аудит тетіктерінің капитал нарықтарындағы ашықтық пен сенімге нұқсан келтіруі мүмкін транзакцияларға қарсы белсенді жұмыс істейтінін көрсетеді. СМБ есептерінің сот органдары тарапынан байыппен қабылдануы қаржы нарықтарындағы заң бұзушылықтар туралы мәлімдемелердің заңды процестер арқылы қадағаланатынын көрсетеді.

Тергеу ауқымы мен ұсталған тұлғалардың қызмет бағыттары қаржы нарығындағы қадағалаудың кең ауқымды қамтитынын дәлелдейді. Бұл жағдай нарық қатысушылары үшін құқықтық реттеулерді сақтаудың маңыздылығын тағы бір рет көрсетеді.

Мүмкін әсерлер

Тергеу процесі тиісті компаниялардың акциялар нарығындағы құбылмалылықты және инвесторлардың сеніміндегі қысқа мерзімді өзгерістерді тудыруы мүмкін. Бұған қоса, операция қаржы секторындағы басқа субъектілердің аудит процестеріне мұқият болу үрдісін тудырады деп күтуге болады.

Тергеу қорытындысы бойынша капитал нарықтарындағы аудит стандарттары қатаңдатылып, корпоративтік басқару қағидаттарын енгізуде қатаң тәсіл қабылдануы ықтимал.