Ванлы Қара Хайдар операциясындағы жаңа даму: Феномен Чагла Өз Стамбулда ұсталды

Өткен жексенбіде Ванда өткен керемет үйлену тойынан кейін басталған және сәнді детальдарымен әлеуметтік медиада үлкен дау тудырған ақшаны жылыстату тергеуі тереңдей түсуде. «Вандық Кара Хайдар» деген атпен белгілі Мехмет Фатих Танчаланның тұтқындалуынан кейін оның әйелі, қамауға алу ордері шыққан әлеуметтік медиа феномені Чагла Өз Танчалан да Стамбулда полицияның қолына түсті. Қамауға алынған Чагла Өз Танчалан Стамбулдағы процедуралары аяқталған соң тергеу жүргізіліп жатқан Ванға жөнелтіледі деп күтілуде.

Үйлену алтыны ағаш қорадағы чемоданнан табылды

Ван Бас прокуратурасының үйлестіруімен жүргізілген мұқият тергеу аясында Ван полиция бөлімі топтары маңызды барлауды бағалап, Мурадие ауданында анықталған мекен-жайға операция ұйымдастырды. Мекенжай бойынша егжей-тегжейлі тінту кезінде үйдің ағаш қорабынан жасырылған чемодан табылды. Чемодан ашылғанда, ерлі-зайыптылардың салтанатты үйлену тойында тағылғаны анықталған үлкен көлемдегі алтын тәркіленді. Алтынды сот органдары тәркілеген кезде, күдікті тұрғын да ұсталып, полиция бөлімшесіне жауап алу үшін жеткізілді.

Миллион шот транзакциялары: MASAK есебі шындықты ашады

Тергеу барысын анықтайтын маңызды дәлелдердің бірі Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі (MASAK) дайындаған 9 қыркүйектегі есеп болды. Есеп Мехмет Фатих Танчаланның ресми түрде жариялаған табысы, сәнді өмір сүру деңгейі және банк шоттарының қозғалысы арасындағы үлкен сәйкессіздікті көрсетті. 2020 жылдан бері бар болғаны 74 мың 281 лира коммерциялық пайда жариялаған Танчаланның жеке банк шоттарындағы аударым трафигі шамамен 115 миллион лираға жеткені анықталды. Ерлі-зайыптылардың әйелі Чагла Өз Танчаланмен бірге есепшоттағы жалпы белсенділігі 222 миллион лирадан асқаны анықталды.

Сәнді көліктер паркі және күмәнді активтерді аудару

МАСАК есебінде күдіктілердің сәнді шығындары мен көлік тасымалдау операциялары да мұқият тексерілді. Чагла Өз Танчаланның 2024-2026 жылдар аралығында жасаған шамамен 13 миллион лиралық тауарлар мен қызметтерді сатып алуының 7,1 миллион лирасының Porsche Macan брендінің сәнді көлігі үшін екені анықталды. Сонымен қатар, Cadillac Escalade, Maserati GranTurismo, Dodge Challenger, Range Rover және BMW, сондай-ақ Porsche сияқты ультра-люкс сегментіндегі көліктер ерлі-зайыптылар мен олардың жақын шеңбері арқылы үнемі қолдарын ауыстыратыны анықталды. Мехмет Фатих Танчаланның Мурадие ауданында сатып алған жерін туысы Мұхаммет Саит Танчаланға небәрі 4 айдан кейін беруі хабарда «іздерді жасыру және ақшаны бұлдырату» әрекеті ретінде сипатталды.

"Алтын жалға беріледі" шағымы қарама-қайшылықтарға толы

Күдіктілер Дубай арқылы «пошта арқылы тапсырыс беру» әдісін байлықтарының көзі деп мәлімдеген, бірақ тергеулер Түркиядағы есепшоттарға шетелден қаржы қаражатының түспегенін анықтады. Ал Мехмет Фатих Танчаланның тойда киген алтынның жарнама мақсатында зергерден «сеніп тапсырылғаны» туралы қорғауы ауада қалды. Тиісті зергердің сөз болып отырған алтынның бір бөлігі сатылды деген мәлімдемесі қорғаудағы қайшылықтарды анық ашып берді.

МАСАК барлық осы қаржылық қозғалыстарды, кіріс-шығыс сәйкессіздігін және сәнді көлік аударымдарын бағалады және ерлі-зайыптылар «қылмыс нәтижесінде пайда болған мүлікті жылыстату» қылмысының негізгі кінәлілері деген қорытындыға келді. Тергеу аясында Мехмет Фатих Танчаланның анасы Н.О. Стамбулда оның туысы М.С.Т. Ол Мурадиеде ұсталды. Мехмет Фатих Танчаланға қарсы 37 ретроспективті тергеу және 20 айыптау жазбасы болғаны белгілі болды.