Анкарада жайгашкан гигант операциясы: 17 провинцияда 'Алихан Куриш кылмыш уюмуна' бир убакта рейд

Анкара Башкы прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн комплекстүү иликтөөнүн алкагында коомчулукта «Алихан Куриш кылмыш уюму» деп аталган кирешеге багытталган түзүлүшкө каршы чоң операция үчүн баскыч басылды. Анкарада башталган жана жалпысынан 17 провинцияны камтыган бир убакта жүргүзүлгөн рейддерде көптөгөн шектүүлөр үчүн камоо чечими чыгарылды. Тергөөнүн чордону массалык экономикалык кыймылдарга жана каржылык мыйзам бузууларга байланыштуу.

17 провинциядагы 123 дарекке бир эле убакта рейд жана издөө ордерлери

Иликтөөнүн алкагында 49 шектүүнү, анын ичинде уюмдун топ-менеджерлерин камакка алуу буйругу чыгарылган. Полиция күчтөрүнүн координацияланган иштери менен жүргүзүлгөн операциянын алкагында 123 башка даректе издөө жана басып алуу иштери жүргүзүлүүдө. Белгиленген даректердин 43ү түз жашагандар жана алардын 80и кылмыштуу уюмга байланышы бар деп эсептелген 33 компанияга тиешелүү ар кайсы жерде жайгашкан.

Иликтөө Борборунда Гигант Экономикалык структура бар

Операциянын негизги башталышынын кандайдыр бир коомдук же диний ишмердүүлүк аймагы эмес, анын толугу менен иерархиялык тартипте иштеген жана экономикалык кызыкчылыктарга багытталган кылмыштуу тармак экени баса белгиленди. Уюшкан финансылык кылмыштардын алкагында жүргүзүлгөн тергөөдө; Коррупция, арам акчаны адалдоо, чоң капиталга ээ компаниялар аркылуу укмуштуудай акча агымдарын түзүү жана миллиарддаган лиралык соода көлөмүнө жеткен мыйзам бузуулар көңүл чордонуна коюлду. Файлда аты аталган компаниялардын айрымдарынын капиталдык түзүмдөрү менен алардын эсептериндеги акча кыймылдарынын ортосунда акылга сыйбас жана шектүү мамилелер аныкталганы белгиленген.

100 миллиард лира тышкы трафик жана Израилдин байланышы MASAK серепинде

Иликтөөнүн финансылык көлөмүн тереңдетүү максатында, Финансылык кылмыштарды иликтөө кеңеши (МАСАК) тарабынан даярдалган деталдуу талдоо отчеттору файлга киргизилген. Айтылгандарга караганда, уюм менен байланышы бар адамдар жана алдыңкы фирмалар аркылуу 100 миллиард лирадан ашык акчанын чет өлкөгө которулгандыгы жөнүндөгү тыянактар ​​кылдаттык менен иликтенүүдө. Сөз болуп жаткан ири сумманын кылмыш жолу менен алынган кирешеге байланышы соттук жана финансылык иликтөөлөрдөн кийин айкын болот. Мындан тышкары, чет элдик акча которууларда Израилге байланыштуу кээ бир иш-аракеттердин аныкталганы жана бул дооматтар да тергөөнүн алкагында текшерилгени белгилүү болду.

Компаниянын мүлкүнө сактык чаралары көрүлгөн, диний иш-чаралар максаттуу эмес

Кылмыш жолу менен алынган деп эсептелген кирешелерди контрабандалык жол менен алып өтүүгө жол бербөө жана мүмкүн болгон коомдук зыяндын алдын алуу максатында аталган ишканалардын жана мүлктөрдүн айрымдарына камакка алуу жана башка коргоо чаралары көрүлгөн. Бул иш-чаралардын акыркы көлөмү деталдуу каржылык текшерүүлөр аяктагандан кийин айкын болот. Бир тараптан бийликтер бул операциянын диний кызмат көрсөткөн эч бир бирикме, фонд же түзүмдү бутага албаганын баса белгилешти. Анкарада жайгашкан операция шектүүлөрдү кармоо жана санариптик/физикалык финансылык далилдерди чогултуу үчүн чечкиндүүлүк менен уланууда.