Anqarada joylashgan yirik operatsiya: 17 viloyatda "Alihan Kurish jinoyat tashkiloti" ga bir vaqtning o'zida reyd

Anqara Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan keng qamrovli tergov doirasida, omma oldida "Alihan Kurish Jinoyat Tashkiloti" nomi bilan mashhur bo'lgan foyda ko'rgan tuzilmaga qarshi katta operatsiya uchun tugma bosildi. Anqarada boshlangan va jami 17 viloyatni qamrab olgan bir vaqtning o'zida uyushtirilgan reydlarda ko'plab gumondorlar uchun hibsga olish qarorlari chiqarildi. Tergovda asosiy e'tibor yirik iqtisodiy harakatlar va moliyaviy qonunbuzarliklar haqidagi da'volarga qaratilgan.

17 ta viloyatdagi 123 ta manzilda bir vaqtda reyd va qidiruv o'tkazildi

Tergov doirasida 49 nafar gumonlanuvchi, jumladan, tashkilot top-menejerlari hibsga olindi. Politsiya kuchlarining muvofiqlashtirilgan ishi bilan olib borilgan operatsiya doirasida 123 xil manzilda qidiruv va qo'lga olish ishlari olib borilmoqda. Maʼlum qilinishicha, nishonga olingan manzillarning 43 tasi toʻgʻridan-toʻgʻri yashash joylari boʻlib, ularning 80 tasi jinoiy tashkilotga aloqador deb topilgan 33 ta kompaniyaga tegishli boʻlgan turli manzillardir.

Tekshiruv markazida ulkan iqtisodiy tuzilma mavjud

Operatsiyaning asosiy boshlanish nuqtasi hech qanday ijtimoiy yoki diniy faoliyat sohasi emas, balki butunlay ierarxik tartibda ishlagan va iqtisodiy manfaatlarga qaratilgan jinoiy tarmoq ekani haqidagi da'vo ekanligi ta'kidlandi. Uyushgan moliyaviy jinoyatlar doirasida olib borilgan tergovda; Korruptsiya, pul yuvish, katta kapitalga ega kompaniyalar orqali favqulodda pul oqimlarini yaratish va milliardlab lira tijorat hajmiga etgan qonunbuzarliklar diqqat markazida bo'ldi. Faylda qayd etilgan ayrim kompaniyalarning kapital tuzilmalari va ularning hisoblaridagi pul harakati o‘rtasida mantiqsiz va shubhali aloqalar aniqlangani qayd etilgan.

MASAK sharhida 100 milliard liralik tashqi trafik va Isroil aloqasi

Tergovning moliyaviy jihatini chuqurlashtirish maqsadida Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) tomonidan tayyorlangan batafsil tahlil hisobotlari faylga kiritildi. Da'volarga ko'ra, tashkilotga aloqadorligi aniqlangan shaxslar va front kompaniyalari orqali 100 milliard liradan ortiq mablag'ning xorijga o'tkazilganiga oid topilmalar sinchkovlik bilan tekshirilmoqda. Mazkur yirik summaning jinoyatdan olingan daromadlarga aloqadorligi sud va moliyaviy tekshiruvlardan so‘ng aniq bo‘ladi. Bundan tashqari, chet el pul o'tkazmalarida Isroil bilan bog'liq ba'zi faoliyatlar aniqlangani va bu iddaolar ham tergov doirasida tekshirilgani ma'lum bo'ldi.

Kompaniya aktivlariga nisbatan ehtiyot choralari ko'rilgan, diniy faoliyat maqsadli emas

Jinoyat yoʻli bilan olingan deb hisoblangan daromadlarni noqonuniy olib oʻtishning oldini olish va davlatga yetkazilishi mumkin boʻlgan zararning oldini olish maqsadida qayd etilgan ayrim korxona va mulklarga nisbatan musodara qilish va boshqa himoya choralari koʻrildi. Ushbu chora-tadbirlarning yakuniy ko'lami batafsil moliyaviy tahlillar tugagandan so'ng aniq bo'ladi. Boshqa tomondan, rasmiylar bu operatsiya diniy xizmat ko'rsatuvchi hech qanday uyushma, jamg'arma yoki tuzilmani nishonga olmaganini ta'kidladi. Anqarada joylashgan operatsiya gumondorlarni qoʻlga olish va raqamli/jismoniy moliyaviy dalillarni toʻplash qatʼiyati bilan davom etmoqda.