Израил менен байланышкан гигант Форекс бандасына чоң сокку: Камакка алынгандардын саны 211ге жетти

Стамбулда жайгашкан жана эл аралык чен-өлчөмгө ээ болгон Израилге байланыштуу мыйзамсыз Forex алдамчылык иликтөөсүндө жаңы өнүгүүлөр бар. Ички иштер министрлиги менен Улуттук чалгындоо уюмунун (MİT) жетекчилигинде жүргүзүлгөн ири операцияда кармалгандардын саны 211ге жетти. Полиция бөлүмүндөгү процедуралары аяктаган шектүүлөр күчөтүлгөн коопсуздук чаралары менен сот имаратына жөнөтүлдү.

MIT жана полициядан Эл аралык тармакка биргелешкен операция

Стамбул Башкы прокуратурасынын координациясында жүргүзүлгөн иликтөөдө Түркиянын чегинен тышкары да чоң алдамчылык тармагын ачыкка чыгарды. Интерпол, Кибер кылмыштар менен күрөшүү департаменти жана Интерполдун башкы кеңсеси тарабынан колдоого алынган операция Стамбул полиция департаментинин кибер кылмыштар менен күрөшүү жана иммигранттардын аткезчилиги менен күрөшүү бөлүмүнүн директорлуктары тарабынан кылдаттык менен жүргүзүлүүдө. Акыркы техникалык жана физикалык байкоолордун натыйжасында кармалгандардын жалпы саны 201ден 211ге көбөйдү, дагы 10 шектүү кармалды.

Чоң киреше жана конфискацияланган 1,5 миллиард лиралык активдер

Иликтөөнүн алкагында Түркияда иш алып барган Израил менен байланышы бар эл аралык мыйзамсыз Forex тармагынын 25 башка фирма менен байланышы бар 40 чалуу борборлору жана каржы кеңселери түзгөнү аныкталды. Бул борборлордо көптөгөн жергиликтүү жана чет өлкөлүк атуулдар жумушка орношуп, жабырлануучуларды өз түйүндөрүнө камап алышканы аныкталган. Операциялардын натыйжасында кылмыш жолу менен алынганы болжолдонгон болжол менен 1,5 миллиард лирадык мүлк, 80 кымбат унаа жана 12 мүлк колго түшүрүлдү; Шектүүлөрдүн банк, криптовалюта жана компания эсептери толугу менен бөгөттөлгөн.

Көп улуттуу кылмыш уюму сотко жөнөтүлдү

Операциянын алкагында кармалган 211 шектүүнүн 157си полиция бөлүмүндөгү сурактары аяктагандан кийин Байрампаша мамлекеттик ооруканасында каралып, Чаглаяндагы Стамбул сотуна жөнөтүлдү. Калган 54 кылмышка шектүү иш-чаралардан кийин сот органдарына өткөрүлүп берилгени маалым болду. Кармалган шектүүлөрдүн улуту кылмыш тармагынын глобалдуу өңүтүн ачып берди. Шектүүлөрдүн 9у Израиль, 11и Пакистан, 25и Азербайжан, Сирия, Иордания, Украина, Таиланд, Индонезия, Марокко, Казакстан, Филиппин, Иран, Кытай, Ливан, Палестина, Мексика, Египет, Мозамбик, Аргентина жана Бангладеш экени жарыяланды.