Израильмен байланысқан алып Forex тобына үлкен соққы: қамауға алынғандар саны 211-ге жетті

Истамбұлда орналасқан және халықаралық өлшемдері бар Израильге қатысты заңсыз форекс алаяқтық тергеуінде жаңа өзгерістер бар. Ішкі істер министрлігі мен Ұлттық барлау ұйымы (MİT) басшылығында жүргізілген алып операцияда ұсталғандар саны 211-ге жетті. Полиция бөліміндегі процедуралары аяқталған күдіктілер күшейтілген қауіпсіздік шараларымен сот ғимаратына жіберілді.

MIT және полициядан халықаралық желіге бірлескен операция

Стамбул Бас прокуратурасының үйлестіруімен жүргізілген тергеу Түркия шекарасынан тысқары жатқан алаяқтықтың үлкен желісін анықтады. Интерпол, Киберқылмыстармен күрес департаменті және Интерполдың штаб-пәтері қолдау көрсеткен операцияны Стамбул полиция департаментінің киберқылмыстармен күрес және иммигранттар контрабандасымен күрес бөлімшелері мұқият жүргізеді. Соңғы техникалық және физикалық бақылау нәтижесінде ұсталғандардың жалпы саны тағы 10 күдікті ұсталып, 201-ден 211-ге дейін өсті.

Үлкен пайда және 1,5 миллиард лиралық тәркіленген активтер

Тергеу аясында Түркияда жұмыс істейтін Израильмен байланысты халықаралық заңсыз форекс желісінің 25 түрлі компаниямен байланысты 40 шақыру орталықтары мен қаржы кеңселерін құрғаны анықталды. Бұл орталықтарда көптеген жергілікті және шетелдік азаматтардың жұмысқа орналасқаны және зардап шеккендерді өз желілерінде ұстағаны анықталды. Операциялар нәтижесінде қылмыстан алынған деп есептелген шамамен1,5 миллиард лиралық мүлік, 80 сәнді көлік және 12 мүлік тәркіленді; Күдіктілердің банк, криптовалюта және компания шоттары толығымен бұғатталды.

Көпұлтты қылмыс ұйымы сотқа жіберілді

Операция аясында ұсталған 211 күдіктінің 157-сі полиция бөліміндегі жауаптары аяқталғаннан кейін Байрампаша мемлекеттік ауруханасында қаралып, Чаглаяндағы Стамбул сотына жіберілді. Қалған 54 күдікті іс-шарадан кейін сот органдарына жіберілгені хабарланды. Ұсталған күдіктілердің ұлты қылмыстық желінің ғаламдық өлшемін ашты. Күдіктілердің 9-ы Израиль, 11-і Пәкістан және 25-і Әзірбайжан, Сирия, Иордания, Украина, Таиланд, Индонезия, Марокко, Қазақстан, Филиппин, Иран, Қытай, Ливан, Палестина, Мексика, Мысыр, Мозамбик, Аргентина және Бангладеш екені жарияланды.