18 viloyatda noqonuniy pul tikish amaliyoti: 55 nafar qoʻlga olindi va 23 kompaniya vasiylikka oʻtkazildi

Anqara Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan tergov doirasida Viloyat Politsiya Departamentining Kiber jinoyatlarga qarshi kurash boʻlimi boshqarmasi guruhlari tomonidan 18 viloyatda noqonuniy tikish saytlariga qarshi bir vaqtning oʻzida operatsiya oʻtkazildi. Olib borilgan texnik monitoring va tinglash ishlari natijasida noqonuniy tikish saytlarining infratuzilmasi, dasturiy taʼminoti va call-markazi faoliyatini uyushqoqlik bilan amalga oshirganligi aniqlangan gumonlanuvchilarga nisbatan oʻtkazilgan reydlarda qamoqqa olish haqidagi 79 nafar shaxsdan 55 nafari qoʻlga olindi va qoʻlga olindi.

Noqonuniy tikish tarmogʻi qanday boshqarildi?

Markazi Anqarada boʻlgan va Adana, Aydin, Batman, Eskishehir, Shanliurfa, Mersin, Yalova, Qahramanmarash, Izmir, Sivas, Diyarbakir, Siirt, Istanbul, Antaliya, Hatay, Erzurum va Edirne viloyatlarini qamrab olgan amaliyotda tarmoqning murakkab moliyaviy tuzilma tashkil etgani aniqlandi. Aniqlanishicha, tashkilot rahbari oʻzi asos solgan kompaniyalardan tushgan noqonuniy pul tikish daromadlarini oʻzining shaxsiy hisob raqamlariga oʻtkazgan, shuningdek, shirkat xodimlari orqali kriptoaktivlar almashinuvidan foydalangan holda tikish sayti xodimlarining maoshlarini toʻlagan.

Tergov davomida qaysi kompaniyalar hibsga olindi?

Tekshiruv jarayoni doirasida amaliyotlar olib borilgan 23 xil shirkatda batafsil tintuv va musodara oʻtkazildi. Sud qarori bilan koʻrib chiqilayotgan kompaniyalarga ishonchli vakillar tayinlangan boʻlsada, manzillarda oʻtkazilgan tintuvlar chogʻida koʻplab raqamli materiallar qoʻlga kiritildi. Tekshiruvlar davomida jismoniy shaxslar va kompaniyalar orqali amalga oshirilgan shubhali operatsiyalarning umumiy hajmi taxminan 21 milliard 319 million lira ekanligi aniqlandi.

Anqara Bosh prokuraturasi tomonidan muvofiqlashtirilgan operatsiya 18 viloyatda bir vaqtning oʻzida oʻtkazildi. Kiber jinoyatlar guruhlari tomonidan olib borilgan texnik kuzatuv natijasida yetib kelgan 79 gumondordan 55 nafari qoʻlga olinar ekan, qochib ketayotgan boshqa gumondorlarni qoʻlga olish uchun koʻp qirrali va sinchkovlik bilan ishlar olib borilayotgani maʼlum qilindi.

Noqonuniy tikish faoliyati “Futbol va boshqa sport musobaqalarida garov tikish va imkoniyat oʻyinlarini tartibga solish toʻgʻrisida”gi 7258-sonli qonun doirasida jinoyat hisoblanadi. Bunday tergovlarda jinoyatdan olingan daromadlarni musodara qilish va shirkatlarga ishonchli shaxslarni tayinlash kabi choralar jinoiy daromadlarni legallashtirishning oldini olish uchun olib boriladigan sud jarayonining standart qismi sifatida amalga oshiriladi.

Xulosa

Operatsiya shuni koʻrsatadiki, noqonuniy tikish tarmoqlari nafaqat raqamli platformalarda, balki korporativ sifatida niqoblangan kompaniyalar orqali ham ishlaydi. 21 milliarddan oshgan tranzaksiya hajmi bunday noqonuniy tuzilmalar jiddiy moliyaviy kuchga ega boʻlib, kriptoaktivlar kabi zamonaviy moliyaviy vositalar yordamida oʻz izlarini yashirishga urinayotganini koʻrsatadi.

Raqamli materiallar boʻyicha davlatning tegishli boʻlinmalari tomonidan olib borilgan tekshiruvlar noqonuniy pul tikish tarmogʻi nafaqat sayt operatsiyasi, balki uyushgan jinoiy tashkilot ekanligini isbotladi. Ishonchli shaxslarni tayinlash va bir vaqtda olib borilgan operatsiyalar jamoat tartibini buzadigan bunday noqonuniy iqtisodiy faoliyatga qarshi qatʼiy aralashuv strategiyasiga amal qilinayotganini koʻrsatadi.

Mumkin effektlar

Tekshiruv doirasida 23 ta kompaniyaga ishonchli vakillarning tayinlanishi ushbu kompaniyalarning tijorat faoliyati vaqtincha toʻxtatilishi yoki davlat nazorati ostida qayta tuzilishiga olib kelishi mumkin. Bu toʻgʻridan-toʻgʻri uchinchi shaxslarga va ushbu kompaniyalar bilan bogʻliq xodimlarga taʼsir qilishi mumkin; Shuningdek, u noqonuniy tikish sohasida faoliyat yurituvchi boshqa guruhlarga ham toʻxtatuvchi taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Operatsiyaning keng geografiyaga yoyilganligi butun mamlakat boʻylab noqonuniy pul tikish tarmoqlarining ulanishlarini aniqlash imkonini berishi mumkin. Kelajakda noqonuniy tikish ekotizimiga aloqador boshqa shaxslar va moliyaviy kanallar raqamli materiallardan olingan maʼlumotlar bilan aniqroq maʼlum boʻlishi mumkin.