İstanbul Baş Prokurorluğu Fondun İstintaqında Yeddi Fondun bütün qeydlərini tələb etdi

İstanbul Respublika Baş Prokurorluğunun Terrorun Maliyyələşdirilməsi və Yuyulması Cinayətləri İstintaq Bürosu 2026/149004 saylı fond istintaqı çərçivəsində yeni istintaqa başlayıb. Baş Prokurorluq 22 sentyabr 2026-cı il tarixli məktubu ilə Mərkəzi Reyestr Qurumluğu Səhmdar Cəmiyyətinin (MKK) Baş İdarəsindən araşdırılan vəsaitlərlə bağlı ətraflı investor və əməliyyat qeydlərini tələb edib.

Araşdırma çərçivəsində; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı və Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. Əlaqədar vəsaitlərin qeydləri yoxlanılacaq. Araşdırmanın Türkiyə Cəza Məcəlləsinin 282-ci maddəsində tənzimlənən cinayətdən irəli gələn əmlakın yuyulması və 6362 saylı Sərmayə Bazarı Qanununun pozulması cinayətləri çərçivəsində aparıldığı bildirilib.

Yaradılmasından Ləğvetmə Tarixinə qədərki bütün hərəkətlər yoxlanılacaq

Baş Prokurorluq MKK-dan Kapital Bazarı Şurası tərəfindən ləğvetmə qərarlarının verildiyi tarixə qədər sözügedən fondların investor əsaslı hərəkətlərinin müəyyən edilməsini istəyib. Bu çərçivədə, investorların fondlardakı alqı-satqı əməliyyatlarının türk lirəsi ekvivalentləri, iştirak haqqı dəyərləri və mövcud hesablardakı pay dərəcələri kimi məlumatlar araşdırılacaq və vaxtaşırı pul axını açıqlanacaq.

İyul, Avqust və Sentyabr üçün Xüsusi İcmal

Prokurorluğun sorğusunda 2026-cı ilin iyul, avqust və sentyabr ayları üzrə xüsusi baxış da yer alıb. Baş Prokurorluq ləğvetmə prosesinin yaxınlaşdığı bu üç aylıq dövrdə vəsaitdən çıxan investorların sayı, məbləği və balans məlumatlarının dərhal göndərilməsini xahiş edib. Bu qeydlər sayəsində investor əsasında fondlardan xaricə daxilolmaların həcmi, vaxtı və bölgüsü istintaq faylında araşdırılacaq.

MKK tərəfindən göndəriləcək məlumatların istintaq faylındakı digər maliyyə qeydləri ilə birlikdə qiymətləndirilməsi gözlənilir. Baş Prokurorluğun ləğvetmədən əvvəl son 3 ayla bağlı məlumatları xüsusi olaraq tələb etməsi onu göstərir ki, araşdırmanın növbəti mərhələsində vəsaitdən çıxan investorlar, bu çıxışların məbləği və vaxtı ətraflı araşdırılacaq.