Ыстамбұл Бас прокуратурасы қор тергеуіндегі жеті қордың барлық жазбаларын сұрады

Стамбул Бас прокуратурасының Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы 2026/149004 санды қор тергеуі аясында жаңа тергеу бастады. Бас прокуратура 2026 жылғы 22 қыркүйектегі хатымен «Орталық Тіркеу Агенттігі» акционерлік қоғамының (МКК) Бас дирекциясынан тергеу жүргізіліп жатқан қаражатқа қатысты егжей-тегжейлі инвесторлар мен транзакциялар жазбаларын сұрады.

Тергеу шегінде; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. Байланысты қаражаттың жазбалары тексеріледі. Зерттеудің Түрік Қылмыстық кодексінің 282-бабында реттелетін қылмыстан туындайтын мүлікті жылыстату және 6362 санды Капитал нарығы туралы заңын бұзу қылмыстары аясында жүргізілгені айтылды.

Оның құрылған күнінен бастап жойылу күніне дейінгі барлық қозғалыстар зерттеледі

Бас прокуратура МКК-дан Капитал нарығы жөніндегі кеңес қабылдаған тарату шешімдері қабылданған күнге дейін қарастырылып отырған қорлардың инвесторларға негізделген қозғалысын анықтауды сұрады. Осы тұрғыда инвесторлардың қорлардағы сатып алу-сату операцияларының түрік лирасының баламалары, қатысу жарналарының құны және қолданыстағы шоттардағы үлес мөлшерлемелері сияқты деректер зерттеліп, ақша айналымы кезеңді түрде ашылатын болады.

Шілде, тамыз және қыркүйек айларына арналған арнайы шолу

Прокурордың сауалында 2026 жылдың шілде, тамыз және қыркүйек айларының арнайы шолуы да қамтылған. Бас прокуратура тарату процесі жақындап қалған осы үш айлық кезеңде қаражаттан шыққан инвесторлардың саны, сомасы және теңгерім туралы ақпаратты дереу жіберуді сұрады. Осы жазбалардың арқасында инвестор негізінде қордан түсетін қаражаттың көлемі, мерзімі және бөлінуі тергеу файлында зерттеледі.

МКК жіберетін деректер тергеу файлындағы басқа қаржылық жазбалармен бірге бағаланады деп күтілуде. Бас прокуратураның таратуға дейінгі соңғы үш айдың деректерін арнайы сұрауы тергеудің келесі кезеңінде қаражаттан шыққан инвесторлар мен бұл шығудың көлемі мен мерзімі жан-жақты тексерілетінін көрсетеді.