Istanbul Bosh prokuraturasi Fond tergovidagi yettita fondning barcha qaydlarini talab qildi

Istanbul Bosh prokuraturasi Terrorizmni moliyalashtirish va daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov qilish byurosi 2026/149004-sonli fond tergovi doirasida yangi tergov boshladi. Bosh prokuraturaning 2026-yil 22-sentabrdagi xati bilan “Markaziy roʻyxatga olish agentligi” aksiyadorlik jamiyati (MKK) Bosh boshqarmasidan tergov qilinayotgan mablagʻlar boʻyicha batafsil investor va bitimlar yozuvlarini soʻradi.

Tekshiruv doirasida; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. Bogʻlangan mablagʻlarning yozuvlari tekshiriladi. Tadqiqotning Turkiya Jinoyat Kodeksining 282-moddasida tartibga solingan jinoyatdan kelib chiqadigan mulklarni yuvish va 6362-sonli Kapital bozori qonunini buzish jinoyatlari doirasida olib borilganligi bildirildi.

Uning tashkil etilganidan to tugatish sanasigacha boʻlgan barcha harakatlar koʻrib chiqiladi

Bosh prokuratura MKKdan Kapital bozori kengashi tomonidan qabul qilingan tugatish qarorlari sanasigacha koʻrib chiqilayotgan mablagʻlarning investorlarga asoslangan harakatlarini aniqlashni soʻradi. Shu nuqtai nazardan, investorlarning fondlardagi oldi-sotdi operatsiyalarining turk lirasi ekvivalentlari, ishtirok etish toʻlovlari qiymati va mavjud hisoblardagi ulush stavkalari kabi maʼlumotlar oʻrganiladi va pul oqimi vaqti-vaqti bilan oshkor boʻladi.

Iyul, avgust va sentyabr uchun maxsus sharh

Prokuror soʻrovida 2026-yilning iyul, avgust va sentabr oylari alohida koʻrib chiqildi. Bosh prokuratura tugatish jarayoni yaqinlashib kelayotgan ushbu uch oylik davrda mablagʻdan chiqqan investorlarning soni, miqdori va balansi haqidagi maʼlumotlarni zudlik bilan yuborishni soʻradi. Ushbu qaydlar tufayli investor asosidagi mablagʻlardan chiqib ketish hajmi, muddatlari va taqsimoti tergov faylida koʻrib chiqiladi.

MKK tomonidan yuboriladigan maʼlumotlar tergov faylidagi boshqa moliyaviy yozuvlar bilan birgalikda baholanishi kutilmoqda. Bosh prokuratura tugatishga qadar oxirgi uch oyga oid maʼlumotlarni maxsus soʻragani shundan dalolat beradiki, tergovning keyingi bosqichida mablagʻlardan chiqib ketgan investorlar, bu chiqishlar miqdori va muddatlari atroflicha oʻrganiladi.