Istanbul Bosh prokuraturasi Fond tergovidagi yettita fondning barcha qaydlarini talab qildi

Istanbul Bosh prokuraturasi Terrorizmni moliyalashtirish va daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov qilish byurosi 2026/149004-sonli fond tergovi doirasida yangi tergov boshladi. Bosh prokuraturaning 2026-yil 22-sentabrdagi xati bilan “Markaziy ro‘yxatga olish agentligi” aksiyadorlik jamiyati (MKK) Bosh boshqarmasidan tergov qilinayotgan mablag‘lar bo‘yicha batafsil investor va bitimlar yozuvlarini so‘radi.

Tekshiruv doirasida; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. Bog'langan mablag'larning yozuvlari tekshiriladi. Tadqiqotning Turkiya Jinoyat Kodeksining 282-moddasida tartibga solingan jinoyatdan kelib chiqadigan mulklarni yuvish va 6362-sonli Kapital bozori qonunini buzish jinoyatlari doirasida olib borilganligi bildirildi.

Uning tashkil etilganidan to tugatish sanasigacha bo'lgan barcha harakatlar ko'rib chiqiladi

Bosh prokuratura MKKdan Kapital bozori kengashi tomonidan qabul qilingan tugatish qarorlari sanasigacha koʻrib chiqilayotgan mablagʻlarning investorlarga asoslangan harakatlarini aniqlashni soʻradi. Shu nuqtai nazardan, investorlarning fondlardagi oldi-sotdi operatsiyalarining turk lirasi ekvivalentlari, ishtirok etish to'lovlari qiymati va mavjud hisoblardagi ulush stavkalari kabi ma'lumotlar o'rganiladi va pul oqimi vaqti-vaqti bilan oshkor bo'ladi.

Iyul, avgust va sentyabr uchun maxsus sharh

Prokuror so‘rovida 2026-yilning iyul, avgust va sentabr oylari alohida ko‘rib chiqildi. Bosh prokuratura tugatish jarayoni yaqinlashib kelayotgan ushbu uch oylik davrda mablag‘dan chiqqan investorlarning soni, miqdori va balansi haqidagi ma’lumotlarni zudlik bilan yuborishni so‘radi. Ushbu qaydlar tufayli investor asosidagi mablag‘lardan chiqib ketish hajmi, muddatlari va taqsimoti tergov faylida ko‘rib chiqiladi.

MKK tomonidan yuboriladigan ma'lumotlar tergov faylidagi boshqa moliyaviy yozuvlar bilan birgalikda baholanishi kutilmoqda. Bosh prokuratura tugatishga qadar oxirgi uch oyga oid ma’lumotlarni maxsus so‘ragani shundan dalolat beradiki, tergovning keyingi bosqichida mablag‘lardan chiqib ketgan investorlar, bu chiqishlar miqdori va muddatlari atroflicha o‘rganiladi.