İstanbulda çirkli pulların yuyulması ilə bağlı istintaqda 3 şübhəli üçün həbs tələbi

İstanbul Respublika Prokurorluğunun çirkli pulların yuyulması ilə bağlı apardığı istintaq çərçivəsində polis idarəsindəki əməliyyatları tamamlanan 5 şübhəli səhhətləri yoxlanıldıqdan sonra Çağlayandakı İstanbul Ədliyyəsinə sövq edilib. Ölkədə və xaricdə qurulan şirkətlər vasitəsilə mənşəyi məlum olmayan külli miqdarda pulların yuyulması və investisiya müqavilələrinə zidd əməliyyatlar aparması iddiaları ilə başlanan proses genişlənməkdə davam edir.

Şübhəlilərə qarşı hansı məhkəmə tədbirləri tələb olundu?

Prokurorluqda ifadələri alınan şübhəlilər Cihan Tunç, Ümit İlker Avcı və Çağlar Sezgin barələrində irəli sürülən ittihamlar çərçivəsində həbs tələbi ilə Sülh Cəza Məhkəməsinə sövq edilib. Eyni istintaq çərçivəsində saxlanılan digər şübhəlilər Beşir Ömər Dəmir və Atakan Eren haqqında “evdən çıxmamaq” şəklində məhkəmə nəzarət tədbiri istənilib.

İstintaqın arxasında nə dayanır?

İstanbul Baş Prokurorluğu, Almaniya vətəndaşı K.P. və M.B., 80 milyon avro dəyərində müqavilələr, 100 milyon avro dəyərində pul köçürmələri və 1,5 milyon avro dəyərində qayıq satışı kimi əməliyyatları araşdırıb. Şikayətçilərin dövlət gücündən və nüfuzundan istifadə edərək xaricə kredit götürəcəkləri vəd edildiyini iddia etdikləri prosesdə əvvəllər saxlanılan Əmir Sarıgül də daxil olmaqla bir çox şəxs barəsində həbs qərarı çıxarılıb.

İstanbul Respublika Prokurorluğu mənşəyi məlum olmayan külli miqdarda pul vəsaitlərinin yuyulması və cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərə qanuni görünüş verilməsi iddiaları ilə bağlı apardığı istintaq çərçivəsində saxlanılan 5 şübhəlini ədliyyəyə təhvil verib. Prokurorluq 3 şübhəli barəsində həbs-qətimkan, 2 nəfərə isə ev dustaqlığı qərarı çıxararaq məhkəmə prosesi başlatdı.

İstintaq prosesi Türkiyə Cəza Məcəlləsinin cinayət nəticəsində əldə edilmiş əmlak dəyərlərinin yuyulmasına dair müddəaları çərçivəsində həyata keçirilir. Şübhəlilərin onlara qarşı irəli sürülən ittihamlara qarşı müdafiə hüquqları qorunur və istintaq mərhələsində sülh cinayəti hakiminin verdiyi qərarlar nəticəsində həbsdə olan və ya məhkəmə nəzarəti altında olan şübhəlilərin mühakimə prosesləri formalaşdırılacaq. Müvafiq tərəflərin qərara etiraz etmək hüququ var.

Nəticə

Araşdırma yüksək məbləğli maliyyə əməliyyatlarına və şirkətlərarası pul köçürmələrinə hüquqi nəzarətin vacibliyini ortaya qoyur. İddiaların ictimai güc və təsir gücündən istifadə ilə əlaqələndirilməsi onu göstərir ki, hadisə təkcə maliyyə cinayəti deyil, həm də inzibati ölçü ola bilər.

Şikayətçilərin təqdim etdiyi audio və video yazıların və əldə edilmiş sübutların birləşməsi sübut edir ki, məhkəmə orqanları hərtərəfli araşdırma aparıblar. Bu vəziyyət maliyyə bazarlarında qanuni görkəm verilməyə çalışılan cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin aşkarlanmasında ciddi məhkəmə prosesinin aparıldığını göstərir.

Mümkün təsirlər

İstintaqın genişləndirilməsi sözügedən şirkətlərlə kommersiya əlaqələri olan digər şəxslər və qurumlar üzərində hüquqi araşdırma təzyiqi yarada bilər. Oxşar üsullarla həyata keçirilən maliyyə əməliyyatlarının daha sərt nəzarətə məruz qalacağını və sektordakı investorların daha ehtiyatlı davranacağını gözləmək olar.

Bundan əlavə, ictimailəşən bu cür yüksək profilli araşdırmalar çirkli pulların yuyulması ilə mübarizədə çəkindirici təsir göstərə bilər. İstintaqın əhatə dairəsindən asılı olaraq yaxın günlərdə yeni adların cəlb olunması və ya mövcud şirkətlərin fəaliyyətinə məhdudiyyətlərin qoyulması mümkündür.

Fikirləriniz

Yüksək məbləğli maliyyə əməliyyatlarına və şirkətlərarası pul köçürmələrinə nəzarət üçün dövlət tərəfindən görülən tədbirləri yetərli hesab edirsinizmi? Belə araşdırmaların şəffaf aparılmasının sosial etimada təsiri barədə nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi şərhlərdə paylaşa bilərsiniz.