Стамбулда арам акчаны адалдоого шектелген 3 адамды камакка алуу өтүнүчү

Стамбул Башкы прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн акчаны адалдоо боюнча тергөө иштеринин алкагында полиция бөлүмүндөгү процедуралары аяктаган беш шектүү ден соолуктары текшерилгенден кийин Чаглаяндагы Стамбул сотуна жөнөтүлдү. Өлкөдө жана чет өлкөлөрдө түзүлгөн фирмалар аркылуу келип чыгышы белгисиз ири суммадагы акчаны адалдоо жана инвестициялык келишимдерге карама-каршы келген операцияларды жасоо дооматтары менен башталган процесс кеңейүү менен уланууда.

Шектүүлөргө карата кандай соттук чараларды көрүү суралган?

Прокуратурада көрсөтмөлөрү алынган шектүүлөр Джихан Тунч, Үмит Илкер Авжы жана Чаглар Сезгин, аларга тагылган айыптардын алкагында камакка алуу өтүнүчү менен Тынчтык кылмыш сотуна жиберилди. Ушул эле тергөөнүн алкагында кармалган башка шектүүлөр Бешир Өмер Демир менен Атакан Эренге «үйдөн чыкпоо» түрүндө соттук көзөмөл чарасы талап кылынды.

Тергөөнүн артында эмне жатат?

Стамбулдун Башкы прокуратурасы Германиянын жараны К.П. жана М.Б., 80 миллион евролук келишимдер, 100 миллион евролук акча которуулар жана 1,5 миллион евролук кайык сатуу сыяктуу операцияларды текшерди. Арыздануучулар мамлекеттик бийлик жана таасир аркылуу чет өлкөгө акча каражатын алуу убадасы берилгенин айткан процесстин жүрүшүндө, мурда камалган Эмир Сарыгүл баш болгон көптөгөн адамдарды камакка алуу ордери чыгарылган.

Стамбул Башкы прокуратурасы, теги белгисиз ири өлчөмдөгү акчаны адалдоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди мыйзамдуу түрдө көрсөтүү боюнча тергөө иштеринин алкагында кармалган 5 шектүүнү сот имаратына өткөрдү. Прокуратура 3 шектүүнү камакка алуу, 2 шектүүнү үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен сот процессин баштады.

Тергөө процесси Түрк Кылмыш-жаза кодексинин кылмыштын натыйжасында мүлктүк баалуулуктарды адалдоо боюнча жоболорунун алкагында жүргүзүлөт. Шектүүлөрдүн аларга коюлган айыптардан өзүн коргоо укуктары сакталып, тергөө этабында тынчтыктын кылмыш соту тарабынан кабыл алынган чечимдердин натыйжасында камактагы же соттук көзөмөлдөгү шектүүлөрдүн сот процесстери калыптанат. Тиешелүү тараптар чечимге каршы чыгууга укуктуу.

Корутунду

Иликтөө чоң суммадагы финансылык операцияларга жана компаниялар аралык акча которууларга укуктук көзөмөл жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн көрсөтөт. Айыптоолорду мамлекеттик бийликти жана таасирди пайдалануу менен байланыштыруу окуянын финансылык кылмыш гана эмес, административдик өңүттө да болушу мүмкүн экенин көрсөтүп турат.

Арыздануучулар тарабынан берилген аудио жана видео жазуулар менен алынган далилдердин айкалышы сот органдары тарабынан ар тараптуу иликтөө жүргүзүлгөнүн далилдейт. Бул жагдай каржы рыногунда мыйзамдуу көрүнүшкө ээ болууга аракет кылынган кылмыштуу кирешелердин бетин ачууда кылдат сот процесси жүрүп жатканын көрсөтүп турат.

Мүмкүн болгон эффекттер

Тергөөнүн кеңейиши каралып жаткан компаниялар менен коммерциялык байланышы бар башка адамдарга жана мекемелерге юридикалык тергөө кысымын жаратышы мүмкүн. Окшош ыкмалар менен ишке ашырылган финансылык транзакциялар катуу көзөмөлгө алынып, сектордун инвесторлору этияттык менен иш алып барат деп күтүүгө болот.

Мындан тышкары, ачыкка чыккан мындай резонанстуу иликтөөлөр арам акчаны адалдоого каршы күрөшүүдө бөгөт коюучу таасирин тийгизет. Иликтөөнүн көлөмүнө жараша жакынкы күндөрү жаңы ысымдар тартылышы же иштеп жаткан компаниялардын ишмердүүлүгүнө чектөөлөр киргизилиши мүмкүн.