Stambulda pul ýuwmak boýunça derňewde güman edilýän 3 adamy tussag etmek haýyşy

Stambulyň Baş prokuraturasy tarapyndan geçirilen pul ýuwmak derňewiniň çäginde polisiýa bölüminde amallary tamamlanan bäş şübheli, saglyk barlaglaryndan soň Çaglaýanyň Stambul kazyýetine ugradyldy. Içerde we daşary ýurtlarda döredilen kompaniýalaryň üsti bilen köp mukdarda näbelli pullary ýuwmak we maýa goýum şertnamalaryna ters gelýän amallary amala aşyrmak baradaky aýyplamalar bilen başlanan bu proses giňelmegini dowam etdirýär.

Güman edilýänlere garşy haýsy kazyýet çäreleri talap edildi?

Cihan Tunç, Ümit İlker Awçi we Çağlar Sezgin, aýyplamalary prokuraturada alnan şübheli adamlar, özüne bildirilýän aýyplamalaryň çäginde tussag edilmek haýyşy bilen parahatçylyk jenaýat kazyýetine ugradyldy. Şol bir derňewiň çäginde tussag edilen beýleki şübheli Beşir Ömer Demir we Atakan Eren üçin "öýden çykmazlyk" görnüşinde kazyýet gözegçiligi çäresi soraldy.

Derňewiň aňyrsynda näme bar?

Stambulyň Baş prokuraturasy, Germaniýanyň raýaty K.P. we M.B., 80 million ýewro bahasy bolan şertnamalar, 100 million ýewro bahasyndaky pul geçirimleri we 1,5 million ýewro bahasy bolan gaýyk söwdasy ýaly amallary gözden geçirdi. Şikaýatçylaryň özlerine jemgyýetçilik güýjüni we täsirini ulanyp karzlar arkaly daşary ýurtlara serişdeleri aljakdyklaryny öňe süren mahalynda, öň tussag edilen Emir Sarygül ýaly köp adam üçin tussag etmek karary berildi.

Stambulyň Baş prokuraturasy näbelli bir mukdarda pul ýuwmak we jenaýatyň girdejilerine kanuny taýdan garamak aýyplamalary boýunça derňew işinde tussag edilen 5 şübheli kazyýet işine geçirdi. Prokuratura 3 şübheli tussag edilmegini we 2 şübheli adam üçin öý tussaglygyny talap edip kazyýet işine başlady.

Derňew işi Türkiýäniň Jenaýat kodeksiniň jenaýat netijesinde emläk gymmatlyklaryny ýuwmak baradaky düzgünleriniň çäginde amala aşyrylýar. Güman edilýänleriň özüne bildirilýän aýyplamalardan goranmak hukuklary goralyp saklanýar we derňew döwründe parahatçylyk jenaýat kazyýetiniň kararlarynyň netijesinde tussaglykda ýa-da kazyýet gözegçiliginde şübhelenýänleriň kazyýet işi emele geler. Degişli taraplaryň karara garşy çykmaga hukugy bar.

Netije

Derňew, köp mukdarda maliýe amallaryna we kompaniýaara pul geçirimlerine kanuny gözegçiligiň ähmiýetini açýar. Aýyplamalaryň jemgyýetçilik güýjüni we täsirini ulanmak bilen baglanyşygy bu wakanyň diňe bir maliýe jenaýaty bolman, eýsem administratiw ölçeg hem bolup biljekdigini görkezýär.

Arzaçylar tarapyndan berlen ses we wideo ýazgylaryň we alnan subutnamalaryň utgaşmagy kazyýet edaralarynyň giňişleýin derňew geçirendigini subut edýär. Bu ýagdaý, maliýe bazarlarynda kanuny taýdan görkezilmäge synanyşýan jenaýatyň girdejilerini anyklamak üçin düýpli kazyýet işiniň alnyp barylýandygyny görkezýär.

Mümkin täsirler

Derňewiň giňeldilmegi, degişli kompaniýalar bilen söwda gatnaşyklary bolan beýleki şahslara we edaralara kanuny derňew basyşyny döredip biler. Şuňa meňzeş usullary ulanmak bilen amala aşyrylýan maliýe amallarynyň has berk gözegçilik astyna alynmagyna we bu pudaga maýa goýujylaryň has seresaplylyk bilen hereket etmegine garaşyp bolar.

Mundan başga-da, köpçülige açylýan şeýle ýokary derejeli gözlegler pul ýuwmaklyga garşy göreşde päsgelçilik döredip biler. Derňewiň çägine baglylykda täze atlaryň çekilmegi ýa-da ýakyn günlerde bar bolan kompaniýalaryň işine çäklendirmeler girizilmegi mümkin.