MASAK-dan Banklara Təcili Təlimat: Şübhəli Fondların Aktivlərinin Yaxından Monitorinqi

Maliyyə Cinayətlərinin İstintaq Şurası (MASAK) kapital bazarlarında qanunsuzluqlar olduğu iddiaları ilə adları hallanan fond şirkətlərinin təsisçiləri və idarəçilərinə qarşı çox kritik addım atıb. Maliyyə sisteminin təhlükəsizliyini qorumaq üçün hərəkətə keçən MASAK, başda banklar olmaqla bütün maliyyə qurumlarına rəsmi xəbərdarlıq göndərib. Xəbərdarlıqda sözügedən şübhəlilərin əmlaklarını qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirmələrinin qarşısının alınması üçün 5549 saylı Cinayət Gəlirlərinin Yuyulmasının qarşısının alınması haqqında qanun çərçivəsində əməliyyatın təxirə salınması da daxil olmaqla, bütün qanuni tədbirlərin qətiyyətlə həyata keçirilməsi istənilib.

MASAK və QMİ-dən birgə əməliyyat: Qeyri-adi dəyər artımları diqqət mərkəzindədir

Əldə edilən məlumata görə, MASAK və Kapital Bazarlarına Nəzarət Şurası (SPK) kapital bazarlarının şəffaflığını qorumaq məqsədilə koordinasiyalı araşdırmaya başlayıb. Araşdırmaların diqqət mərkəzində, xüsusilə qapalı dövrlərdə çox məhdud sayda investorlar tərəfindən ticarət edilən, lakin yenə də qeyri-adi və şübhəli dəyər artımı göstərən fondlardır. Sözügedən fondların investor profilləri, əməliyyatları və bütün maliyyə hərəkətləri retrospektiv olaraq araşdırılıb. Bu çərçivədə maliyyə qurumlarında monitorinq və nəzarət mexanizmləri ən yüksək səviyyəyə qaldırılıb.

5549 saylı Qanun çərçivəsində əməliyyatın təxirə salınması tədbiri

Maliyyə bazarlarında haqsız qazancın qarşısının alınması üçün görülən tədbirlər 5549 saylı qanunla MASAK-a verilən səlahiyyətlərə əsaslanır. Banklara və broker firmalarına göndərilən təlimatlara uyğun olaraq, şübhəli fond idarəçilərinin aktiv köçürmə cəhdləri yaxından izlənəcək. Mümkün qaçaqmalçılıq və ya malların ötürülməsi şübhəsi yarandıqda, əməliyyatlar dərhal dayandırılacaq və “əməliyyatın təxirə salınması” proseduru həyata keçiriləcək. Beləliklə, ictimai vicdanı incidən qanun pozuntularının və mümkün hüquq itkilərinin qarşısının alınması məqsədi daşıyır.

Manipulatorlar üçün sıfır tolerantlıq

İqtisadi idarəetmə və nəzarət qurumlarının manipulyativ əməliyyatlarla ədalətsiz qazanc əldə edənləri qətiyyətlə təqib etməyə davam edəcəyi vurğulanır. Səlahiyyətlilər vətəndaşlardan gələn bildiriş, şikayət və rəylərin diqqətlə qiymətləndirildiyini və heç bir detalın diqqətdən kənarda qalmadığını bildirib. Bildirilir ki, bazarı təhrif edən hərəkətlərə yol verən şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi və əldə edilən haqsız mənfəətlərin geri alınması məqsədilə yoxlamalar dərinləşdirilərək davam etdiriləcək.