MASAKdan banklarga shoshilinch ko'rsatma: Shubhali fondlar aktivlarini yaqindan kuzatib borish

Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) sarmoya bozoridagi qonunbuzarliklar haqidagi ayblovlar bilan nomlari tilga olingan fond kompaniyalari ta'sischilari va rahbarlariga nisbatan juda tanqidiy qadam tashladi. Moliya tizimining xavfsizligini himoya qilish uchun chora ko'rgan MASAK, barcha moliya institutlariga, ayniqsa banklarga rasmiy ogohlantirish yubordi. Ogohlantirishda, gumon qilinayotgan shaxslarning mol-mulklarini noqonuniy olib o‘tishlariga yo‘l qo‘ymaslik uchun 5549-sonli “Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi qonun doirasida barcha qonuniy choralar, jumladan, bitimni kechiktirishning qat’iylik bilan amalga oshirilishi so‘ralgan.

MASAK va CMB qo'shma operatsiyasi: g'ayrioddiy qiymatning oshishi diqqat markazida

Olingan ma'lumotlarga ko'ra, MASAK va Kapital bozorlari kengashi (SPK) kapital bozorlarining shaffofligini himoya qilish maqsadida muvofiqlashtirilgan tadqiqotni boshladi. Tekshiruvlarning diqqat markazida juda cheklangan miqdordagi investorlar tomonidan sotiladigan mablag'lar, ayniqsa yopiq davrlarda, lekin baribir qiymatning g'ayrioddiy va shubhali o'sishini ko'rsatadi. Ko'rib chiqilayotgan mablag'larning investor profillari, ularning operatsiyalari va barcha moliyaviy harakatlari retrospektiv tarzda o'rganildi. Shu nuqtai nazardan, moliya institutlarida monitoring va nazorat mexanizmlari eng yuqori darajaga ko‘tarildi.

5549-sonli qonun doirasidagi operatsiyani kechiktirish chorasi

Moliya bozorlarida nohaq daromad olishning oldini olish boʻyicha koʻrilayotgan chora-tadbirlar 5549-sonli Qonun bilan MASAKga berilgan vakolatlarga asoslanadi. Banklar va brokerlik firmalariga yuborilgan koʻrsatmalarga muvofiq, shubhali fond boshqaruvchilarining aktivlarini oʻtkazishga urinishlari yaqindan nazorat qilinadi. Kontrabanda yoki tovarlarni o‘tkazish ehtimoli borligiga shubha tug‘ilsa, bitimlar darhol to‘xtatiladi va “operatsiyani kechiktirish” tartibi joriy etiladi. Shunday qilib, jamoat vijdonini ranjitadigan qonunbuzarliklar va huquqlarning yo'qolishining oldini olishga qaratilgan.

Manipulatorlar uchun nol bardoshlik

Ta'kidlanganidek, xo'jalik boshqaruvi va nazorat institutlari manipulyatsiyalar orqali nohaq foyda ko'rayotganlarni qat'iy ta'qib qilishda davom etadi. Rasmiylar fuqarolarning bildirishnomalari, shikoyatlari va fikr-mulohazalari sinchkovlik bilan ko'rib chiqilib, hech qanday tafsilot e'tibordan chetda qolmaganini ta'kidladi. Bozorni buzib ko‘rsatuvchi xatti-harakatlarga yo‘l qo‘ygan shaxslarni aniqlash va ularni javobgarlikka tortish hamda olingan nohaq foydani qaytarib olish maqsadida tekshirishlar chuqurlashtirilib, davom ettirilishi ta’kidlanmoqda.