MASAKdan banklarga shoshilinch koʻrsatma: Shubhali fondlar aktivlarini yaqindan kuzatib borish

Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) sarmoya bozoridagi qonunbuzarliklar haqidagi ayblovlar bilan nomlari tilga olingan fond kompaniyalari taʼsischilari va rahbarlariga nisbatan juda tanqidiy qadam tashladi. Moliya tizimining xavfsizligini himoya qilish uchun chora koʻrgan MASAK, barcha moliya institutlariga, ayniqsa banklarga rasmiy ogohlantirish yubordi. Ogohlantirishda, gumon qilinayotgan shaxslarning mol-mulklarini noqonuniy olib oʻtishlariga yoʻl qoʻymaslik uchun 5549-sonli “Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi qonun doirasida barcha qonuniy choralar, jumladan, bitimni kechiktirishning qatʼiylik bilan amalga oshirilishi soʻralgan.

MASAK va CMB qoʻshma operatsiyasi: gʻayrioddiy qiymatning oshishi diqqat markazida

Olingan maʼlumotlarga koʻra, MASAK va Kapital bozorlari kengashi (SPK) kapital bozorlarining shaffofligini himoya qilish maqsadida muvofiqlashtirilgan tadqiqotni boshladi. Tekshiruvlarning diqqat markazida juda cheklangan miqdordagi investorlar tomonidan sotiladigan mablagʻlar, ayniqsa yopiq davrlarda, lekin baribir qiymatning gʻayrioddiy va shubhali oʻsishini koʻrsatadi. Koʻrib chiqilayotgan mablagʻlarning investor profillari, ularning operatsiyalari va barcha moliyaviy harakatlari retrospektiv tarzda oʻrganildi. Shu nuqtai nazardan, moliya institutlarida monitoring va nazorat mexanizmlari eng yuqori darajaga koʻtarildi.

5549-sonli qonun doirasidagi operatsiyani kechiktirish chorasi

Moliya bozorlarida nohaq daromad olishning oldini olish boʻyicha koʻrilayotgan chora-tadbirlar 5549-sonli Qonun bilan MASAKga berilgan vakolatlarga asoslanadi. Banklar va brokerlik firmalariga yuborilgan koʻrsatmalarga muvofiq, shubhali fond boshqaruvchilarining aktivlarini oʻtkazishga urinishlari yaqindan nazorat qilinadi. Kontrabanda yoki tovarlarni oʻtkazish ehtimoli borligiga shubha tugʻilsa, bitimlar darhol toʻxtatiladi va “operatsiyani kechiktirish” tartibi joriy etiladi. Shunday qilib, jamoat vijdonini ranjitadigan qonunbuzarliklar va huquqlarning yoʻqolishining oldini olishga qaratilgan.

Manipulatorlar uchun nol bardoshlik

Taʼkidlanganidek, xoʻjalik boshqaruvi va nazorat institutlari manipulyatsiyalar orqali nohaq foyda koʻrayotganlarni qatʼiy taʼqib qilishda davom etadi. Rasmiylar fuqarolarning bildirishnomalari, shikoyatlari va fikr-mulohazalari sinchkovlik bilan koʻrib chiqilib, hech qanday tafsilot eʼtibordan chetda qolmaganini taʼkidladi. Bozorni buzib koʻrsatuvchi xatti-harakatlarga yoʻl qoʻygan shaxslarni aniqlash va ularni javobgarlikka tortish hamda olingan nohaq foydani qaytarib olish maqsadida tekshirishlar chuqurlashtirilib, davom ettirilishi taʼkidlanmoqda.