TMSF-də könüllü geri qaytarma hesabına 2 milyard lirə yatırıldı: 31 şirkətin səhmləri araşdırıldı

İndiyədək Əmanət Əmanətlərinin Sığortalanması Fondu (TMSF) daxilində Birləşmiş Fond Bankında yaradılmış "könüllü geri qaytarma" hesabına 9 nəfər tərəfindən ümumilikdə 2 milyard 1 milyon 170 min lirə ödənilib. Sözügedən ekstradisiya prosesi birjada manipulyasiya araşdırması çərçivəsində effektiv peşmanlıq müddəaları çərçivəsində həyata keçirilib.

Könüllü ekstradisiya prosesi və istintaqın əhatə dairəsi nədir?

İstintaq çərçivəsində ümumilikdə 302 şübhəli barəsində məhkəmə prosesi başlanıb. Bu şübhəlilərdən 86-sı tutularaq həbsxanaya göndərilərkən, 163 nəfər barəsində məhkəmə nəzarəti qərarı çıxarılıb. Qaçaqda olan 35 şübhəli barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Birjada manipulyasiya necə həyata keçirilirdi?

Baş Prokurorluğun Kapital Bazarlarına Nəzarət Şurası (QMİ) ilə apardığı yazışmalar və aparılan rəqəmsal ekspertizalar birjada bədii ədəbiyyatın iş mexanizmini üzə çıxarıb. Aparılan təhlillər nəticəsində müəyyən edilib ki, bəzi şirkətlərin səhmlərinin qiyməti süni sövdələşmələr yolu ilə 100 dəfəyə qədər artırılıb. Müəyyən edilib ki, manipulyatorlar hədəf götürdükləri səhmləri birbaşa bazardan toplamaq əvəzinə fond vasitəsilə toplayıblar və bu üsulla həm şirkət səhmlərinin dəyərini faktiki olaraq artırıb, həm də kiçik investorları çaşdırıblar.

Baş Respublika Prokurorluğunun və QMİ-nin ekspertləri, ALKLC, ANELE, BIGEN, BTCIM, BURCE, BURVA, CELHA, DMRGD, DSTKF, EDATA, GMTAS, GRTHO, GUNDG, HEDEF, IEYHO, INFO, KERVT, KERVT, KERVT, KERVT, KERVT, KERVT, KERVT, KƏRVT, KƏRVT, KƏRVT, KƏRVT, KƏRVT, KƏRVT, KƏRVƏT, KƏRVƏT, KƏRVT, KƏRVƏT, K. ODINE, OZATA, OZSUB, fondla əlaqəli əməliyyatlar vasitəsilə böyük mənfəət əldə etməkdə şübhəli bilinir. O, PASEU, PEKGY, PRZMA, SELEC, TEHOL, TRHOL və VSNMD daxil olmaqla cəmi 31 səhmi araşdırıb.

Məhkəmə prosesi zamanı 9 nəfərin TMSF nəzdində Birləşmiş Fond Bankına 2 milyard lirədən çox pul qaytarması ilə nəticələnən əməliyyat, birja manipulyasiyası iddiaları ilə başladıldı. Baş Prokurorluq və QMİ-nin əlaqələndirilmiş işi nəticəsində 302 şübhəli barəsində tədbir görülür, 31 müxtəlif şirkətin səhmləri üzrə maliyyə təhlili və rəqəmsal araşdırmalar dərinləşdirilərək davam etdirilir.

Kapital bazarlarında qanunsuzluqlarla bağlı iddialarla bağlı araşdırmalar QMİ-nin nəzarət orqanı və Baş Prokurorluğun məhkəmə prosesləri çərçivəsində davam etdirilir. İnvestorların bazar manipulyasiyalarından qorunmaq üçün QMİ-nin dərc etdiyi bülletenləri və rəsmi qurumların bəyanatlarını izləmələri vacibdir. Müvafiq şirkət səhmləri ilə bağlı araşdırmaların nəticələri gələcəkdə məhkəmə orqanları tərəfindən ictimaiyyətlə paylaşılacaq.

Nəticə

Araşdırma prosesi göstərir ki, maliyyə bazarlarında süni qiymət dəyişikliyi və fond əsaslı manipulyasiyalar rəqəmsal və maliyyə təhlili vasitəsilə dövlət qurumları tərəfindən aşkarlana bilər. Könüllü qaytarılan məbləğin ölçüsü manipulyasiya miqyasının mühüm göstəricisidir.

Effektiv tövbə mexanizminin işləməsi istintaqın dərinləşməsinə və cinayət şəbəkələrinin açılmasına kömək edir. Bu vəziyyət oxşar üsullara əl atan insanlar üçün qanuni çıxış yolu təklif etsə də, bazarın etibarlılığını qorumaq üçün çəkindirici təsir yaradır.

Mümkün təsirlər

İzlənilən 31 şirkətin səhmləri ilə ticarət edən investorlar üçün qısamüddətli qeyri-müəyyənlik ola bilər. QMİ-nin bu şirkətlərə qarşı görəcəyi yeni tədbirlər və ya məhdudiyyətlər müvafiq səhmlərin bazar qiymətlərində dalğalanmalara səbəb ola bilər.

İstintaqın genişləndirilməsi fond bazarında manipulyasiya əməliyyatları edən digər qruplara xəbərdarlıq ola bilər. Bu vəziyyət bazarlarda daha şəffaf və yoxlanıla bilən əməliyyat həcminə dair gözləntiləri gücləndirə bilər.

Fikirləriniz

Birja manipulyasiyalarının qarşısını almaq üçün görülən bu cür məhkəmə və inzibati tədbirləri kifayət qədər hesab edirsinizmi? Sizcə, kiçik investorları qorumaq üçün hansı əlavə tədbirlər görülməlidir? Fikirlərinizi şərhlərdə paylaşa bilərsiniz.