TMSFdagi ixtiyoriy qaytarib berish hisobiga 2 milliard lira tushdi: 31 ta kompaniya aktsiyalari koʻrib chiqildi

Omonat omonatlarini sugʻurtalash jamgʻarmasi (TMSF) doirasida Birlashgan Fond Bankida tashkil etilgan "ixtiyoriy qaytarish" hisobvaragʻiga hozirgacha 9 kishi tomonidan jami 2 milliard 1 million 170 ming lira toʻlangan. Koʻrib chiqilayotgan ekstraditsiya jarayoni fond bozori manipulyatsiyasi tekshiruvi doirasida samarali tavba qilish qoidalari doirasida amalga oshirildi.

Ixtiyoriy ekstraditsiya jarayoni va tergov doirasi qanday?

Tergov doirasida jami 302 nafar gumonlanuvchiga nisbatan sud ishi qoʻzgʻatildi. Ushbu gumondorlardan 86 nafari hibsga olinib, qamoqxonaga joʻnatilgan boʻlsa, 163 nafar shaxsga nisbatan sud nazorati qarori chiqarildi. Qochib yurgan 35 nafar gumonlanuvchini hibsga olish uchun order berildi.

Qimmatli qogʻozlar bozorida manipulyatsiya qanday amalga oshirildi?

Bosh prokuraturaning Kapital bozori kengashi (SPK) bilan oʻtkazgan yozishmalari va oʻtkazilgan raqamli ekspertizalar fond bozorida badiiy adabiyotning ishlash mexanizmini ochib berdi. Oʻtkazilgan tahlillar natijasida jamiyatning ayrim aksiyalari narxi sunʼiy bitimlar orqali 100 baravargacha oshirilgani aniqlandi. Aniqlanishicha, manipulyatorlar maqsadli aktsiyalarni bozordan toʻgʻridan-toʻgʻri yigʻish oʻrniga mablagʻlar orqali yigʻishgan va bu usul bilan ular kompaniya aksiyalari qiymatini deyarli oshirib, kichik investorlarni chalgʻitgan.

Bosh prokuratura va SPK mutaxassislari, ALKLC, ANELE, BIGEN, BTCIM, BURCE, BURVA, CELHA, DMRGD, DSTKF, EDATA, GMTAS, GRTHO, GUNDG, HEDEF, IEYHO, INFO, KERVT, KERVTASY, KERVT, KERVTASY, KERVT, KERVT, KERVT, K. ODINE, OZATA, OZSUB, fond bilan bogʻliq operatsiyalar orqali yirik foyda olishda gumon qilinmoqda. Unda PASEU, PEKGY, PRZMA, SELEC, TEHOL, TRHOL va VSNMD kabi jami 31 ta aktsiya tekshirildi.

Sud jarayoni davomida 9 kishining TMSF doirasidagi Birlashgan Fond Bankiga 2 milliard liradan ortiq mablagʻni qaytarishiga olib kelgan operatsiya, birja bozorini manipulyatsiya qilganlik ayblovlari bilan boshlandi. Bosh prokuratura va QMQ hamkorligida olib borilayotgan ishlar natijasida 302 nafar gumonlanuvchiga nisbatan chora koʻrilmoqda, 31 ta turli kompaniyalar aksiyalari boʻyicha moliyaviy tahlil va raqamli tekshiruvlar chuqurlashtirilib, davom ettirilmoqda.

Kapital bozorlaridagi qonunbuzarliklar toʻgʻrisidagi daʼvolar boʻyicha tergov-surishtiruv ishlari SPKning nazorat organi va Bosh prokuraturaning sud jarayonlari doirasida olib borilmoqda. Investorlar bozor manipulyatsiyasidan himoyalanish uchun SPB tomonidan chop etilgan byulletenlarga va rasmiy muassasa bayonotlariga rioya qilishlari muhimdir. Kompaniyaning tegishli aksiyalari boʻyicha oʻtkazilgan tekshiruv natijalari adliya organlari tomonidan kelgusida jamoatchilikka yetkaziladi.

Xulosa

Tekshiruv jarayoni shuni koʻrsatadiki, moliyaviy bozorlardagi sunʼiy narxlar harakati va fondga asoslangan manipulyatsiyalar davlat muassasalari tomonidan raqamli va moliyaviy tahlillar orqali aniqlanishi mumkin. Ixtiyoriy qaytarish summasining kattaligi manipulyatsiya koʻlamining muhim koʻrsatkichidir.

Tavba qilishning samarali mexanizmining ishlashi tergovni chuqurlashtirish va jinoiy tarmoqlarni ochishga yordam beradi. Bu holat shunga oʻxshash usullarga murojaat qiladigan odamlar uchun qonuniy yoʻlni taklif qilsa-da, bozor ishonchliligini saqlab qolish uchun toʻxtatuvchi taʼsir koʻrsatadi.

Mumkin effektlar

Koʻrib chiqilayotgan 31 kompaniyaning aktsiyalari bilan savdo qiluvchi investorlar uchun qisqa muddatli noaniqlik boʻlishi mumkin. SPB tomonidan ushbu kompaniyalarga nisbatan yangi choralar yoki cheklovlar tegishli aktsiyalarning bozor qiymatining oʻzgarishiga olib kelishi mumkin.

Tergovning kengayishi fond bozorida manipulyatsiya operatsiyalarini amalga oshiruvchi boshqa guruhlar uchun ogohlantirish boʻlishi mumkin. Bu holat bozorlarda shaffofroq va tekshiriladigan tranzaktsiyalar hajmiga boʻlgan umidlarni kuchaytirishi mumkin.