Аданадағы операцияда екі маңызды есім ұсталды

Адана Бас прокуратурасының Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы жүргізген жан-жақты тергеу нәтижесінде заңсыз бәс тігу операциясында ұсталған Расим Озан Кутахьялы мен қылмыстық ұйымның басшысы делген Селахаттин Акын Узун тұтқындалды. 14 мамырда жасалған бұл операцияда барлығы 154 адам ұсталып, сот ғимаратына жіберілді. Операция қаржылық қылмыстармен күресте тамаша қадам болып саналады.

Аданада заңсыз ставка жасау операциясы

Аданада жүзеге асырылған бұл ауқымды операция заңсыз бәс тігу және алаяқтық әрекеттеріне бағытталған. Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесінің (MASAK)есептерін және әртүрлі техникалық қадағалау әдістерін пайдалана отырып, қылмыстық ұйымның электрондық ақша институттары, банктік шоттар және криптовалюта активтері жүйелері арқылы заңсыз кірістерді жылыстатқаны анықталды.

Операция мәліметтері және әзірлемелер

Қылмыстық ұйымның арнайы бағдарламалық жасақтамасы аясында тергеуді жалғастыру және арнайы бағдарламалық жасақтама жүйелерін анықтады. әрекеттер. Сонымен қатар, заңсыз букмекерлік сайттарға қаржылық қолдау көрсету арқылы қылмыстық кірістердің әртүрлі қаржылық жүйелерде айналысқа түскені анықталды. Бұл процесте крипто активтері мен виртуалды POS жүйелері маңызды рөл атқарды.

Қаржылық қылмыстардың көлемі

Тергеудің қаржылық тергеулеріне сәйкес, шамамен 100 миллиард лира мен 2 миллиард долларға күдікті ақша қозғалысы анықталды. Ұйым халықаралық деңгейде жұмыс істейтін қаржылық қылмыс ұйымы болып саналады. Бұл процеске кейбір жеке банк менеджерлері мен қауіпсіздік қызметкерлері де қатыстырылғаны туралы нақты дәлелдер бар.

Полиция мен банк қызметкерлерінің қатысуы

Тергеу барысында кейбір полиция қызметкерлері пара алу үшін жедел ақпаратты жария еткені анықталды. Сонымен қатар, жеке банктерде жұмыс істейтін кейбір менеджерлердің банк жүйесіндегі қылмыстан түскен қаржыны жылыстатуға көмектескені анықталды.

Орталығы Аданада орналасқан 21 провинцияда бір мезгілде операция

21 провинцияда бір уақытта жүргізілген операцияларда 161 адам, оның ішінде әртүрлі кәсіптік топтардың адамдары ұсталды. Олардың ішінде 3 банк менеджері, 8 полиция қызметкері және 4 заңгер бар. Операция қылмыс жасау және білікті алаяқтық жасау үшін ұйым құру қылмыстарына қарсы маңызды қадам ретінде қарастырылады.

Қаржы активтеріне тыйым салу шаралары

Тергеу аясында 3 электрондық ақша төлем мекемесіне, 3 зергерге және 1 валюта айырбастау пунктіне сенімгерлік басқару және тыйым салу шешімдері қабылданды. Сонымен қатар, 221 жылжымайтын мүлік, 120 көлік пен 3 қайық тәркіленді. Бұл қадамдар қылмыстан алынған кірістерді жылыстату көздері мен процестеріне соққы беруге бағытталған.

Заңсыз веб-сайттарға кіруді бұғаттау

Операцияның тағы бір маңызды нәтижесі қылмыстық кірістерді жылыстатуда пайдаланылғаны анықталған 8500 заңсыз ставка және ойын веб-сайттарына кіруді бұғаттау болды. Бұл шешім заңсыз әрекеттерге тосқауыл қою үшін маңызды қадам ретінде қарастырылуда.

Әділет министрінің мәлімдемелері

Әділет министрі Акын Гүрлек әлеуметтік медиа арқылы жасаған мәлімдемесінде Адана Бас прокуратурасының координациясымен 21 провинцияда 200 күдіктіге қарсы операция жасалғанын хабарлады. Бұл операция заңсыз бәс тігу және алаяқтықпен күресте маңызды қадам болып саналады.

Соңында тергеудің жалғасып жатқаны және қамаудағы басқа күдіктілерге қатысты процедуралардың жалғасып жатқаны хабарланды. Осы тұрғыда қамауға алу туралы қаулымен 37 адамды ұстау жұмыстары жалғасуда.

Аданада басталып, көптеген провинцияларға таралған бұл операция заңсыз ставкалар мен алаяқтық әрекеттерді жою үшін жасалған маңызды қадам ретінде назар аударады.