Adanaga asoslangan operatsiyada ikki muhim ism hibsga olindi

Adana Bosh prokuraturasi Terrorizmni moliyalashtirish va noqonuniy daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov qilish byurosi tomonidan olib borilgan keng qamrovli tergov natijasida noqonuniy pul tikish amaliyotida qo'lga olingan Rasim Ozan Kutahyali va jinoiy tashkilot rahbari ekani aytilgan Selahattin Akin Uzun qo'lga olindi. 14 may kuni amalga oshirilgan ushbu operatsiyada jami 154 kishi qo'lga olinib sud binosiga yuborildi. Operatsiya moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashda ajoyib qadam sifatida baholanmoqda.

Adanada noqonuniy pul tikish operatsiyasi

Adanada amalga oshirilgan bu keng ko'lamli operatsiya noqonuniy pul tikish va firibgarlik faoliyatini maqsad qilgan. Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) hisobotlari va turli texnik kuzatuv usullaridan foydalangan holda, jinoiy tashkilotning elektron pul institutlari, bank hisoblari va kripto aktivlari tizimlari orqali noqonuniy daromadlarni yuvganligi aniqlandi.

Operatsiya tafsilotlari va ishlanmalari

O'zining jinoiy tashkiloti tergovi va dasturiy ta'minotini davom ettirish uchun maxsus dasturiy ta'minot komissiyasi tomonidan aniqlangan. tadbirlar. Bundan tashqari, noqonuniy pul tikish saytlariga moliyaviy yordam ko‘rsatish orqali turli moliyaviy tizimlarda jinoiy daromadlar aylanayotgani aniqlandi. Bu jarayonda kripto aktivlar va virtual POS tizimlari muhim rol o‘ynadi.

Moliyaviy jinoyatlar hajmi

Tergovning moliyaviy tekshiruvlariga ko‘ra, taxminan 100 milliard lira va 2 milliard dollarlik shubhali pul harakati aniqlandi. Tashkilot xalqaro miqyosda faoliyat yurituvchi moliyaviy jinoyat tashkiloti hisoblanadi. Bu jarayonda ayrim xususiy bank rahbarlari va xavfsizlik xodimlari ham ishtirok etgani haqida kuchli dalillar mavjud.

Politsiya va bank xodimlarining ishtiroki

Tekshiruv natijasida ayrim militsiya xodimlari pora evaziga tezkor ma`lumotlarni oshkor qilgani aniqlandi. Bundan tashqari, xususiy banklarda ishlagan ayrim menejerlarning bank tizimidagi jinoiy daromadlarni yuvishga yordam bergani aniqlandi.

Markazi Adanada joylashgan 21 viloyatda bir vaqtning oʻzida operatsiya

21 viloyatda bir vaqtning oʻzida amalga oshirilgan operatsiyalarda turli kasbiy guruhlardan boʻlgan 161 kishi qoʻlga olindi. Ular orasida 3 nafar bank rahbari, 8 nafar politsiya xodimi va 4 nafar advokat bor. Operatsiya jinoyat sodir etish va malakali firibgarlik sodir etish bo‘yicha tashkilot tuzish jinoyatlariga qarshi muhim qadam sifatida qaralmoqda.

Moliyaviy aktivlarni xatlash choralari

Tekshiruv doirasida 3 ta elektron pul to‘lov muassasasi, 3 ta zargar va 1 ta valyuta ayirboshlash shoxobchasiga nisbatan ishonchli boshqaruv va xatlov qarorlari qabul qilindi. Bundan tashqari, 221 ta koʻchmas mulk, 120 ta avtomashina va 3 ta qayiq musodara qilingan. Ushbu qadamlar jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish manbalari va jarayonlariga zarba berishga qaratilgan.

Noqonuniy veb-saytlarga kirishni bloklash

Operatsiyaning yana bir muhim natijasi jinoiy daromadlarni yuvishda foydalanilgani aniqlangan 8500 noqonuniy tikish va qimor oʻyinlari veb-saytlariga kirishni bloklash edi. Bu qaror noqonuniy faoliyatlarning oldini olish uchun muhim qadam sifatida ko'rilmoqda.

Adliya vazirining bayonotlari

Adliya vaziri Akin Gürlek ijtimoiy media orqali qilgan bayonotida Adana Bosh prokuraturasi koordinatsiyasida 21 viloyatda 200 nafar gumondorga qarshi operatsiya o'tkazilganini ma'lum qildi. Ushbu operatsiya noqonuniy pul tikish va firibgarlikka qarshi kurashda muhim qadam sifatida qaralmoqda.

Nihoyat, tergov davom etayotgani va hibsdagi boshqa gumonlanuvchilarga nisbatan tartib-qoidalar davom etayotgani ma`lum qilindi. Shu doirada 37 kishini hibsga olish qarori bilan qo‘lga olish harakatlari davom etmoqda.

Adanada boshlanib, ko‘plab viloyatlarga yoyilgan ushbu operatsiya noqonuniy pul tikish va firibgarlikni yo‘q qilish uchun tashlangan muhim qadam sifatida e’tiborni tortmoqda.