АҚШ-тың Иранның қаржылық желілеріне ауыр соққысы: БАӘ Миср банкіне салынған санкциялар

Америка Құрама Штаттарының (АҚШ) Қаржы министрлігі Иранның жаһандық қаржы жүйесіне ену әрекеттеріне қарсы жаңа және жан-жақты қадам бастады. Қаржылық қылмыстардың алдын алу желісі (FinCEN) Тегеран әкімшілігі санкциялардан жалтару үшін пайдаланатын қаржы арналарын бұғаттау үшін жүргізілген «экономикалық алып тастау операциясы» аясында маңызды қадам жасады. Осыған байланысты Египетте орналасқан Banque Misr банкінің Біріккен Араб Әмірліктері (БАӘ) филиалының АҚШ-тың қаржы жүйесі мен корреспонденттік банктік желілеріне кіруін толығымен тоқтататын ереже ұсынысы көпшілікке жарияланды.

1,8 миллиард долларлық көлеңкелі банктік трафик шифрден шығарылды

АҚШ Қаржы министрлігі жасаған ресми мәлімдемеде БАӘ Миср филиалының Иранның АҚШ долларындағы өтімділікке қол жеткізуі үшін маңызды көпір болғаны атап өтілді. Егжей-тегжейлі сараптамалар мен қаржылық талдаулар нәтижесінде Мысыр банкінің БАӘ бөлімшесі 2024 жылдың қаңтары мен 2026 жылдың маусымы аралығында өте күдікті ақша айналымына делдал болды деп мәлімделді. Банк Иранға қарсы банктік санкцияны айналып өтунің бір бөлігі болып саналатын 103 компания атынан шамамен 1,8 миллиард долларға транзакциялар жүргізген.

Мәлімдемеде қазір АҚШ-тың өте қатаң санкцияларына ұшыраған Иранның сыртқы кірістерін жүзеге асыру және халықаралық саудаға қатысу үшін осындай құпия қаржы желілеріне тәуелді екені айтылды. Бұл снаряд компанияларының Иранның Қорғаныс министрлігі, Революциялық Сақшылар армиясы және Иранның діни жетекшісі Мұджтаба Хаменеи атынан ақшаны жылыстату әрекеттерін жүзеге асыратын құрылымдармен тікелей байланысты екені мәлімделді.

Тек БАӘ филиалы бағытталған: жаһандық жүйеге анық ескерту

FinCEN дайындаған ереже жобасында БАӘ-де жұмыс істейтін Banque Misr филиалы «ақшаны жылыстатудың негізгі тәуекелін тудыратын» қаржы институты ретінде анықталған. Бұл қатаң шараның Банк Мисрдің басқа елдердегі негізгі қызметтерін немесе филиалдарын қамтымайтыны және санкцияның тек БАӘ филиалымен шектелетіні арнайы айтылды. Бұл қадам ирандық режим үшін ең маңызды қаржылық тіректердің бірін жоюға бағытталған.

АҚШ-тың Тегеранға қысымды күшейту стратегиясы тек осы банкпен шектелмеді. Мәлімдемеде Иранның мемлекеттік банкі Bank Melli мен оның көлеңкелі қаржы желісіне қатысты қосымша шаралар қабылданғаны хабарланды. Осы тұрғыда Банк Меллидің Дубайдағы бөлімшесінің менеджері болып табылатын Иран азаматы Реза Мохаммад Таиди санкция тізіміне енді. Бұған қоса, санкцияға ұшыраған ирандық актерлердің жаһандық қаржы жүйесіне қол жеткізуін жеңілдететіні анықталған Гонконгтағы Kameng Trading Limited компаниясы да қара тізімге енді.

"Экономикалық алып тастау" операциясы айқындықпен жалғасуда

Шешімді бағалай отырып, АҚШ-тың Қаржы министрі Скотт Бесент Тегеран әкімшілігінің қалған барлық экономикалық ресурстарын сарқуға бел байлағандарын қайталады. Иранға қаржы кеңістігін ашатын және оның санкцияларды бұзуына мүмкіндік беретін кез келген мекеменің АҚШ доллары мен әлемдік қаржы жүйесі ұсынатын мүмкіндіктерден пайда көре алмайтынын атап көрсеткен Бессент: "Банк Миср BAE бұл шындықты қиын жолдан білуді таңдады. Бүгін біз бұл банкті Иран режиміне қауіпті және жүйелі қолдау көрсеткені үшін жауапқа тарту үшін алғашқы ресми қадамды жасап жатырмыз" деді.

Министр Бессент 24 тамызда басталған кең ауқымды «экономикалық алып тастау» операциясын атап өтті және Иранмен қаржылық және коммерциялық қарым-қатынастарды сақтауды талап ететін барлық үшінші тарап елдері мен халықаралық қаржы институттары қайталама санкциялардың өте маңызды тәуекелдеріне тап болатынын ескертті.