Достар тергеуіндегі қызу даму: 20 күдіктіні қамауға алу туралы өтініш

Стамбул Бас прокуратурасы жүргізген «Достар қылмыстық ұйымы» тергеуінде жаңа кезең басталды. Ыстамбұл полиция департаменті Қаржы қылмыстарымен күрес басқармасы топтары жүргізген операциялар аясында ұсталған 49 күдіктінің полиция бөлімшесіндегі мәлімдемелері аяқталды. Денсаулықтары тексерілген күдіктілер қауіпсіздік шараларымен Чаглаяндағы Стамбул сотына жіберілді.

Мемлекеттік айыптаушы жауап берген күдіктілердің 20-сы қамауға алу туралы өтінішпен қылмыстық істер жөніндегі бітімгершілік алқасына жіберілсе, 8 күдіктіге қатысты «үй қамаққа алу», 21 күдіктіге «қол қою» және «шетелге шығуға тыйым салу» сияқты сот бақылау шаралары сұралды. Сотта күдіктілерден жауап алу жалғасуда.

Жер сілкінісі кезіндегі қайырмалдықтардың заңсыздығы туралы мәлімдемелер және тергеудің негізі

Қоғамға кеңінен әсер еткен тергеу 2023 жылы 6 ақпанда орын алған Кахраманмараш орталықты жер сілкінісінен кейін Ахбап қауымдастығы аясында жиналған миллиардтаған лиралық қайырымдылықтың пайдаланылуына қатысты тергеулерден басталды. Бас прокуратура; Ішкі істер министрлігінің инспекторлары мен арнайы аудиторлық есептер қауымдастықтың қаржылық есебін, банк шоттарының қозғалысын және күдікті мәлімдемелерді мұқият тексерді. Алғашқы тергеулерде Измиттегі қоймалардағы жер сілкінісінен зардап шеккендерге жіберілген шатырлар, мүгедектер арбалары, электрлік велосипедтер мен кеңсе тауарлары сияқты көптеген өмірлік маңызы бар өнімдердің шіріп кеткені анықталды.

Миллиардтаған лира шоты операциялары және қолма-қол ақшаны алу

Тергеу файлындағы қаржылық деректерге сәйкес, 2023 жылдың 6 ақпаны мен 31 желтоқсаны аралығында жер сілкінісінен зардап шеккендерге көмек көрсету үшін қауымдастықтың есепшоттарында жалпы4,3 миллиард лира қайырымдылық жиналды. Бұл ресурстың 4,2 миллиард лирасының жұмсалғаны жарияланды. Алайда банк қозғалысын зерттеген сарапшылар жиналған қайырымдылықтың 950 миллион лирасының 2023 жылдың 13 ақпаны мен 25 мамыры аралығында қолма-қол алынғанын анықтады. Осы қолма-қол ақша алу операцияларының бірінің бірден 500 миллион лираға орасан зор сомаға жасалғаны назар аударды. Жиналған ақшаның 2 миллиард лирадан астамы тұрғын үй жобаларына, 1 миллиард лирадан астамы түрлі тауарлар мен қызметтерді сатып алуға жұмсалғаны хабарланды.

Сарапшылық сараптамалар және көлік компаниясын құру арқылы алынған пайда

Бас прокуратура тұрғын үй және мектеп құрылысына жұмсалған шығындардың TOKİ Бас дирекциясында тағайындалған сарапшылар тобында егжей-тегжейлі қаралғанын және басқа тауарлар мен қызметтерді сатып алудың бөлек сарапшылар тобында егжей-тегжейлі тексерілгенін хабарлады. Тергеудегі ең таңғаларлық мәліметтердің бірі қауымдастықпен органикалық байланыстары немесе бухгалтерлік қарым-қатынастары бар кейбір күдіктілердің жер сілкінісі кезінде көмекті тасымалдау үшін алдыңғы тасымалдау компанияларын құрғаны болды. Бұл әдіс арқылы жер сілкінісі кезіндегі көмекті тасымалдаудан жеке пайда алынғаны және мемлекеттік мекемелерге жеткізілген көмектің бір бөлігі шот-фактураларда көрсетілген сомадан әлдеқайда аз екені анықталды.

Алынған заңды дәлелдерден кейін тергеудің бесінші толқынында 53 күдікті нысанаға алынды. Бірінші кезеңде ұсталған 45 адамға тағы 4 күдікті қосылып, ұсталғандардың жалпы саны 49-ға жетті. Сот ғимаратына жіберілген күдіктілердің сот процесі жіті бақылауда.