Do'stlar tergovidagi issiq rivojlanish: 20 gumondorni hibsga olish so'rovi

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan "Do'stlarning jinoiy tashkiloti" tergovida yangi bosqich boshlandi. Istanbul politsiya boshqarmasi Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi guruhlari tomonidan o'tkazilgan amaliyotlar doirasida qo'lga olingan 49 nafar gumondorning politsiya bo'limidagi bayonotlari yakunlandi. Salomatliklari tekshirilgan gumondorlar xavfsizlik choralari ostida Chag'layandagi Istanbul sud binosiga ko'chirildi.

Respublika prokurori tomonidan soʻroq qilingan gumondorlardan 20 nafari hibsga olish talabi bilan jinoiy jinoiy javobgarlikka tortilgan sudyalikka yuborilgan boʻlsa, 8 nafariga nisbatan “uy qamogʻi”, 21 nafariga esa “imzo qoʻyish”, “chet elga chiqishni taqiqlash” kabi sud nazorati choralari soʻralgan. Sudyalikda gumonlanuvchilarni so‘roq qilish davom etmoqda.

Zilzilada xayr-ehsonlar va tergov asoslaridagi tartibsizliklar haqidagi da'volar

Keng keng jamoatchilikka ta'sir o'tkazgan tergov, 2023-yil 6-fevral kuni Qahramanmarash markazida sodir bo'lgan zilzilalardan so'ng Ahbap uyushmasi doirasida yig'ilgan milliardlab liralik xayr-ehsonlarning ishlatilishiga oid tekshiruvlar bilan boshlandi. Respublika Bosh prokuraturasi; Ichki ishlar vazirligi inspektorlari va maxsus auditorlik xulosalari assotsiatsiyaning moliyaviy hisobotlari, bank hisobvaraqlari harakati va shubhali ko‘rsatmalarni sinchiklab tekshirdi. Dastlabki tekshiruvlarda, Izmitdagi omborlarda zilzila qurbonlariga yuborilgan chodir, nogironlik aravachasi, elektr velosiped va kantselyariya buyumlari kabi ko'plab hayotiy mahsulotlarning chirishga qolgani aniqlandi.

Millardlab lira hisob operatsiyalari va naqd pul yechib olish

Tergov faylidagi moliyaviy ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilning 6-fevralidan 31-dekabrgacha bo'lgan davrda zilzila qurbonlariga yordam berish uchun uyushma hisoblarida jami4,3 milliard lira xayriya to'plangan. Ushbu manbaning 4,2 milliard lirasi sarflangani ma'lum qilindi. Biroq bank harakatlarini tekshirgan ekspertlar, 2023-yilning 13-fevralidan 25-mayiga qadar yig‘ilgan xayr-ehsonlarning 950 million lirasi naqd pulda olib qo‘yilganini aniqladi. Ushbu naqd pul yechib olish operatsiyalaridan biri bir vaqtning o‘zida 500 million liralik katta miqdorda amalga oshirilgani diqqatga sazovordir. Yig‘ilgan pulning 2 milliard liradan ortig‘i uy-joy loyihalarida, 1 milliard liradan ortig‘i esa turli tovar va xizmatlar xaridida foydalanilgani ma’lum qilindi.

Ekspert tekshiruvlari va transport kompaniyasini tashkil etishdan olingan foyda

Respublika Bosh prokuraturasi, uy-joy va maktab qurilishi uchun qilingan xarajatlar TOKİ Bosh boshqarmasi qoshida tayinlangan ekspertlar guruhi tomonidan batafsil oʻrganilganini, boshqa tovar va xizmatlar xaridlari esa alohida ekspertlar guruhi tomonidan batafsil oʻrganilganini maʼlum qildi. Tergovdagi eng hayratlanarli tafsilotlardan biri shundaki, assotsiatsiya bilan organik aloqalar yoki buxgalteriya aloqalari bo'lgan ba'zi gumondorlar zilzila yordamini tashish uchun oldingi transport kompaniyalarini tashkil qilgan. Bu usul yordamida zilzila yordamini tashishdan shaxsiy foyda olingani va davlat muassasalariga yetkazilgan yordamning bir qismi hisobvaraqlarda ko‘rsatilgan miqdordan ancha kam ekanligi aniqlandi.

Olingan qonuniy dalillardan so'ng, tergovning beshinchi to'lqin operatsiyasida 53 gumondor nishonga olindi. Birinchi bosqichda hibsga olingan 45 kishiga, olib borilgan ishlar doirasida yana 4 nafar gumondor qo'shildi va jami mahbuslar soni 49 nafarga yetdi. Sud binosiga yuborilgan gumondorlarning sud jarayoni yaqindan kuzatib borilmoqda.