Досты тергеудегі жаңа оқиға: Оғызхан Угур қамауда, куәлік беру процедуралары басталды

Стамбул Бас прокуратурасы жүргізген үлкен тергеуде жаңа өзгерістер бар, ол Buddy қауымдастығы атынан жиналған қайырымдылықтардың жеке шоттарға дұрыс емес аударылғаны туралы айыптауларға қатысты. Полиция бөлімшесінде 9 күдіктіден, оның ішінде жұртшылыққа жақсы таныс Оғужан Угурдан жауап алу процесі ресми түрде басталды.

Қызметкерлерді тергеуде ұстау тізімі кеңейеді

Стамбул полиция департаменті Қаржылық қылмыстармен күрес басқармасының топтары жүргізген операция аясында ұсталғандардың есімдері анықталды. Тергеу аясында Оғызхан Угур, Гүлгүн Өзтүрк, Сюзан Дюшкунер, Эмир Ташар, Эмре Карталоғлу, Хусейн Күчүк және Фатих Эке қамауға алынғандардың алғашқысы болды.

Қауіпсіздік күштері жүргізген тыңғылықты жұмыстың жалғасында қамауға алу туралы бұйрығы бар Мухаррем Караташ пен Ерсин Гөкгүн ұсталып, қамауға алынды. Күдіктілер арасында қауымдастық қызметкерлері, қаржы аудиторлары және крипто активтер секторында жұмыс істейтін сарапшы бар екені айтылды.

MASAK есебі және күдікті ақша трафигі анықталды

Қылмыс жасау мақсатында ұйым құру,«білікті алаяқтық»және«қылмыс нәтижесінде пайда болған мүлікті жылыстату»деген айыптар бойынша жүргізілген техникалық және физикалық іздестіру шаралары таң қалдырарлық жайттарды әшкереледі. Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі (MASAK) дайындаған есептер мен шот әрекетіне қатысты зерттеулерде күдіктілердің қаржылық профиліне сәйкес келмейтін миллиондаған лиралық ақша аударымдары анықталды. Жиналған садақалардың кездейсоқ шоттардың ойындарына аударылғаны және бәс тігу арқылы жоғалғаны және құқық құжатын аудару транзакциялары арқылы тауарларды контрабандалық жолмен өткізу әрекеті жасалды деп мәлімделді.

Көптеген қамауға алу ордерлері, соның ішінде Халук Левент

Тергеу тарихына көз жүгіртсек, 12 шілдедегі операцияның бірінші толқынында, арасында әйгілі әнші Халук Левенттің негізін қалаушы Халук Левент те бар 17 күдікті ұсталды. Одан кейінгі кезеңде тұтқындар саны артып, Халук Левентпен бірге сот ғимаратына жіберілген 25 күдіктінің 14-і тұтқындалып түрмеге жіберілді. 11 күдіктіге қатысты сот бақылауы туралы шешім шығарылды.

Стамбул провинциясы жандармерия қолбасшылығы Контрабанда және ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасы басқармасы тарапынан Стамбул, Измир, Кожаели және Мугла облыстарында бір уақытта жүргізілген екінші операцияда тағы 17 күдікті қолға түсті. Сотқа жіберілген 12 күдіктінің тағы 4-і қамауға алынуымен, тергеуде ұсталғандардың жалпы саны 18-ге жетті. Тергеу шаралары аясында қауымдастықтың мүлкі мен күдіктілерге де сақтық шарасы ретінде тыйым салынды.

Соңында қамауға алу санкциясы берілген күдіктілердің бірі Альпер Челик нотариуста мәміле жасап жатқан кезде қауіпсіздік күштерінің қолына түсті. Өзі жөнелтілген сот ғимаратындағы прокуратураға мәлімдеме бергеннен кейін Челик қылмыстық бейбітшілік істері жөніндегі кезекші судьялығына жеткізіліп, тұтқындалып түрмеге жіберілді. Оғызхан Угур мен басқа да күдіктілер полиция бөлімшесіндегі мәлімдемелері аяқталған соң сот ғимаратына жеткізіледі деп күтілуде.