Ыстамбұлдағы алтын өңдеу зауытын тергеуде 44 адамға қарсы айыптау

Ұйымдасқан қылмыс туралы мәлімдемелер

Тергеу мәліметтеріне сәйкес, айыптау қорытындысына сәйкес İAR және AŞ. 44 адам, оның ішінде компания иесіӨзджан ХалачОл «күдікті» ретінде тіркелді. Айыптау қорытындысында Түркия Республикасы Орталық банкінің (CBRT) нұсқауымен компанияларға шетел валютасында 3 пайыздық қолдау көрсетілгені атап өтілді.

Алтынды әкелу және өңдеу әдістері

Күдіктілердің алтын кенішін заңды түрде импорттап, осы ішкі нарықта мемлекет тарапынан көрсетілген қолдауды алу мақсатында балқытқаны алға тартылды. Бұл алтындардың қышқыл ерітінділерімен араласып, өңделген күйінде ұсынылып, кейін шетелге шығарылғаны айтылды. Бұл алаяқтық сауданың мемлекетке жүйелі түрде зиян келтіру мақсатында жүргізілгені және соның салдарынан жосықсыз пайдаға қол жеткізілгені алға тартылды.

Жаңа компаниялар және үйлестірілген қызмет

Айыптауда IAR және басқа да компаниялардың қызметкерлері мен басшылары негізінде құрған жаңа компаниялармен ұйымдасқан түрде жұмыс істегені айтылған. Осы компаниялар арқылы жасалған экспортқа 3 пайыздық мемлекеттік қолдау көрсетілетіні айтылған. Атап айтқанда, 2024 жылдың 15 қазанынан кейін ЦРБ қабылдаған ережелерден кейін құрылған көптеген компаниялардың бір мекен-жайда болуы жоспарлы және келісілген жүйенің бар екенін көрсетеді.

Ұйымның әдістері мен құрылымы

Шелл компаниялары жүзеге асырған операцияларда Дубайға негізделген өтімді мұнай өнімдері экспортталғаны баса айтылды. Алтынкомпаниясы. Бұл компаниялардың Өзджан Халачтың басшылығымен бір-бірімен байланысқан желі құрғаны және бұл байланыстардың SSI жазбалары сияқты құжаттар арқылы анықталғаны айтылды.

Компаниялардың алдыңғы құрылымы

Айыптауда бұл компаниялардың әділетсіз пайда табу және мемлекеттік қолдауды дұрыс пайдаланбау мақсатында құрылғаны айтылады. Фронт құрылымдарының валюта айырбастауды қолдау жүйесін пайдалану арқылы барлығы 543 миллион 634 мың 253 доллар экспорттағаны және бұл экспорт арқылы мемлекеттің 12 миллион 537 мың 560 доллар шығынға ұшырағаны айтылды. «Қылмыс жасау» және «қылмыс нәтижесінде пайда болған мүлікті жылыстату» сияқты қылмыстар үшін 143 жылдан 652 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы сұралады. Қалған 41 күдікті осыған ұқсас қылмыстары үшін 11 жылдан 36 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесілуін сұрайды.

Айыптау қорытындысы сараптау үшін бірінші сатыдағы қылмыстық сотқа жіберілді. Бұл іс Түркиядағы бизнес пен әділет жүйесіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін.

Қорытынды және бағалау

Бұл жан-жақты айыптау Түркияның экономикалық жүйесіне зиян келтіретін алаяқтық әрекеттерге қарсы маңызды жауап болып табылады. Алдағы тыңдауларда бұл айыптардың қаншалықты дәлелденетіні және Түркияның экономикалық тұтастығына қарсы жасалған қылмыстармен қалай күресетіні асыға күтілуде. Мұндай жағдайлар елдегі ашық әрі әділ сауда тәжірибесіне ықпал етуі мүмкін.