Istanbuldagi Oltinni qayta ishlash zavodi tergovida 44 kishiga qarshi ayblov

Istanbul Bosh prokuraturasi tomonidan Istanbulda olib borilgan tergov doirasida tayyorlangan ayblov xulosasida Istanbul Altın Rafinerisi AŞ (IAR) va unga aloqador kompaniyalarga tegishli muhim ayblovlar ilgari surildi. 44 kishini o'z ichiga olgan ushbu ayblov xulosasida, jamiyatga zarar yetkazgan uyushgan jinoyatchilik tarmog'ini tashkil qilgan gumondorlarning, firibgarlik yo'llari bilan davlatdan yordam olgani bildirildi.

Uyushgan jinoyat da'volari

Tekshiruv tafsilotlariga ko'ra, ayblov xulosasida İAR jami AŞ1' va jami AŞ kompaniyalari javobgar bo'lgan. 44 kishi, jumladan, kompaniya egasiO'zjan HalaçU "gumonli" ro'yxatga olingan. Ayblov xulosasida, Turkiya Respublikasi Markaziy banki (TCMB) tomonidan chiqarilgan ko'rsatma bilan kompaniyalarga chet el valyutasida 3 foizlik yordam ko'rsatilgani ta'kidlandi.

Oltin import va qayta ishlash usullari

Gumonlanuvchilar oltin konini qonuniy yo'l bilan olib kirib, bu ichki bozorda davlat tomonidan ko'rsatilgan yordamni olish maqsadida eritib yuborganliklari da'vo qilindi. Bu tillalar kislota eritmalari bilan aralashtirib, qayta ishlangan holda taqdim etilgani, keyin esa xorijga olib ketilgani ta’kidlandi. Ushbu firibgar savdo davlatga tizimli ravishda zarar yetkazish maqsadida amalga oshirilgani va buning natijasida nohaq foyda olingani da'vo qilingan.

Yangi kompaniyalar va muvofiqlashtirilgan faoliyatlar

Ayblov xulosasida IAR va boshqa kompaniyalar o'z xodimlari va rahbarlari asosida tashkil etilgan yangi kompaniyalar bilan uyushgan holda ishlagani aytilgan. Aytilishicha, ushbu kompaniyalar orqali amalga oshirilgan eksport uchun 3 foizlik davlat yordami olinadi. Xususan, 2024-yil 15-oktabrdan keyin TCMB tomonidan qabul qilingan qoidalardan so‘ng tashkil etilgan ko‘plab kompaniyalarning bir xil manzilga ega bo‘lishi rejalashtirilgan va muvofiqlashtirilgan tizim mavjudligidan dalolat beradi.

Tashkilotning usullari va tuzilmasi

Ta’kidlanganidek, qobiq kompaniyalari tomonidan amalga oshirilgan operatsiyalarda likvidlik asosidagi oltin qo‘shma korxonalari Dubayga eksport qilingan. Oltinkompaniyasi. Bu shirkatlarning Özcan Halaç rahbarligida bir-biriga bog'langan tarmoq tashkil qilgani va bu aloqalarning SSI yozuvlari kabi hujjatlar orqali fosh qilingani bildirildi.

Kompaniyalarning oldingi tuzilishi

Ayblov xulosasida bu kompaniyalarning nohaq daromad olish va davlat yordamidan noto'g'ri foydalanish maqsadida tashkil etilgani aytildi. Ta'kidlanishicha, front tuzilmalari valyuta konvertatsiyasini qo'llab-quvvatlash tizimidan foydalanib, jami 543 million 634 ming 253 dollar eksport qilgan va bu eksport orqali davlat 12 million 537 ming 560 dollar zarar ko'rgan. "Jinoyat tashkil etish" va "jinoyat natijasida olingan mulkni yuvish" kabi jinoyatlar uchun 143 yildan 652 yilgacha qamoq jazosi so'raladi. Qolgan 41 nafar gumonlanuvchiga ham xuddi shunday jinoyatlar uchun 11 yildan 36 yilgacha qamoq jazosi berilishi so‘ralmoqda.

Ayblov xulosasi o‘rganish uchun birinchi instantsiya jinoyat sudiga yuborildi. Bu ish Turkiyadagi biznes va adliya tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xulosa va baholash

Ushbu keng qamrovli ayblov Turkiyaning iqtisodiy tizimiga zarar yetkazuvchi firibgarlik faoliyatiga qarshi muhim javobdir. Kelgusi tinglovlarda bu iddaolarning qanchalik isbotlanishi va Turkiyaning iqtisodiy yaxlitligiga qarshi jinoyatlarga qarshi qanday kurash olib borilishi intiqlik bilan kutilmoqda. Bunday holatlar mamlakatda yanada shaffof va adolatli savdo amaliyotiga hissa qo‘shishi mumkin.