Капитал нарығын тергеу барысында құны 1,8 миллиард лира тұратын ұшақтар, яхталар мен сәнді көліктер тәркіленді.

Стамбул Бас прокуратурасы, Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы жүргізген капитал нарығына қатысты тергеу аясында қамауға алынған Pusula Portföy иесі Мұхаммед Ярыз мен Тера Ятырым холдингінің төрағасы Эмре Тезменге тиесілі екі жеке ұшақ пен Туран Сеге тиесілі яхта иеленді. Тәркіленген құйрық нөмірі TC-YRZ Bombardier BD-700-1A11 және құйрық нөмірі TC-TRA Bombardier Learjet 60 типті жеке ұшақтар мен «LORETA» яхтасының жалпы нарықтық құны шамамен 1 миллиард 800 миллион лира екені анықталды.

Люкс көліктерінің күдікті тасымалдануы анықталды

Тергеу аясында тұтқындалған Pusula Portföy Yönetimi AŞ төрағасы Мұхаммед Яризге тиесілі нарық құны шамамен 200-220 миллион лира болатын 5 люкс көліктің 7-8 қыркүйекте 4 түрлі адамға барлығы 26 мың лираға сатылғаны анықталды. Тәркілеу туралы шешім шығарылған бұл көліктердің 4-і күзет астында болғанымен, қалған көлікті табу жұмыстары жалғасуда.

МАСАК-тан сұралған компаниялардың қаржылық деректері

Стамбул Бас прокуратурасы 17 қыркүйекте MASAK-қа Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ және Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ және олардың еншілес компанияларының менеджерлерінің қаржылық деректерін сұрайтын меморандум жіберді. Бас прокуратура менеджерлердің жеке басын куәландыратын нақты мәліметтерді, сондай-ақ 2024 жылдан бері шетелге барлық ақша және крипто активтерін аударымдарды, сондай-ақ барлық ақша ағындары мен ағындарын бастапқы деректер түрінде жіберуді сұрады.

Тергеу аясында Эмре Тезмен, Эмре Алкин, Керем Алкин, Альпер Өзтүрк, Сердар Турхан, Мұхаммед Яриз, Намык Кемал Гөкалп, Алтунч Кумова және Ибрахим Бекчи деген күдіктілер қамауға алынды. Ұсталған Энвер Чевик пен Кемал Аккая прокуратураға берген мәлімдемелерінен кейін босатылған кезде; Doga Sigorta төрағасы Нихат Қырмызы, Тера инвестициялық кеңесінің мүшелері Бүлент Уйгун және Абдулкадир Өзкан, Фуркан Баки, Мұрат Кечежи, Рамазан Эрбей, Илхан Айгүл, Салих Джан Бүлбүл, Селчук Кахья, Угур Аккафа, Самет Четинел, Джелал Яриз, Исмаил Эге, Мехмет Гүлбе, Л. да қамауға алынды. Тергеу барысында ұсталғандардың жалпы саны 26-ға жетсе, 3 күдіктіге қатысты сот бақылау шаралары жүргізілді.