Kapital bozorlari tekshiruvida 1,8 milliard liralik samolyotlar, yaxtalar va hashamatli avtomobillar musodara qilindi

Istanbul Bosh prokuraturasi, Terrorizmni moliyalashtirish va daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov qilish byurosi tomonidan olib borilgan kapital bozori tergovi doirasida, hibsga olingan Pusula Portföy egasi Muhammed Yariz va Tera Yatırım Holding rahbari Emre Tezmenga tegishli ikkita xususiy samolyot va Puhanga tegishli bir yaxta egasi Serdar ga tegishli. Musodara qilingan TC-YRZ quyruq raqamiga ega Bombardier BD-700-1A11 va TC-TRA quyruq raqamiga ega Bombardier Learjet 60 tipidagi xususiy samolyotlar hamda “LORETA” nomli yaxtaning umumiy bozor qiymati taxminan 1 milliard 800 million lira ekanligi aniqlandi.

Hashamatli transport vositalarining shubhali uzatilishi aniqlandi

Tergov doirasida hibsga olingan Pusula Portföy Yönetimi AŞ raisi Muhammed Yarizga tegishli bozor qiymati taxminan 200-220 million lira boʻlgan 5 ta hashamatli avtomobil 7-8 sentyabr kunlari jami 26 ming soʻmga 4 xil shaxsga topshirilgani aniqlandi. Musodara qilish qarori chiqarilgan ushbu transport vositalaridan 4 tasi himoya ostida saqlangan boʻlsa-da, qolgan transport vositalarini topish ishlari davom etmoqda.

MASAKdan soʻralgan kompaniyalarning moliyaviy maʼlumotlari

Istanbul Bosh prokuraturasi 17-sentabr kuni MASAKga memorandum yuborib, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ va Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ va ularning shoʻba korxonalari rahbarlarining moliyaviy maʼlumotlarini talab qildi. Bosh prokuratura menejerlarning shaxsini tasdiqlovchi aniq maʼlumotlar, shuningdek, 2024-yildan buyon chet elga pul va kriptoaktiv oʻtkazmalari, shuningdek, barcha pul tushumlari va chiqimlari xom ashyo sifatida yuborilishini soʻradi.

Tergov doirasida Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Serdar Turhan, Muhammed Yariz, Namiq Kamol Gökalp, Altunch Kumova va Ibrohim Bekchi kabi gumondorlar hibsga olindi. Hibsga olingan Enver Chevik va Kemal Akkaya prokuraturaga bergan bayonotlaridan soʻng qoʻyib yuborilar ekan; Doğa Sigorta raisi Nihat Qizil, Tera Investment Kengashi aʼzolari Bulent Uygʻun va Abdulqodir Oʻzkan, Furkan Baki, Murat Kecheji, Ramazon Erbey, Ilhan Aygül, Solih Can Bülbül, Selchuk Kahya, Ugʻur Akkafa, Samet Chetinel, Celal Yariz, Ismail Ege, Mehmet Yildirim, L. Mehmet Yildirim va Mehmet Gulbey. ham hibsga olingan. Tergov jarayonida qoʻlga olinganlarning umumiy soni 26 nafarga yetgan boʻlsa, 3 nafar gumonlanuvchiga nisbatan sud nazorati choralari qoʻllanildi.