МАСАК Джемал Энгинюрттің кеңесшісіне қарсы: күдікті ақша қозғалысына байланысты қамауға алу туралы бұйрық
DP орынбасары Джемал Энгинюрттің кеңесшісі MASAK дайындаған екі бөлек талдау есебінде анықталған күдікті ақша қозғалысына байланысты ұсталды.
Қаржы қылмыстарын тергеу кеңесі (MASAK) жүргізген тергеу нәтижесінде Демократиялық партияның (ДП) Стамбул депутаты Джемал Энгинюрттің кеңесшісі ұсталды. ЖурналистНеслихан Кескиннің ақпаратына сәйкес, сот органдары қаржылық талдау нәтижесінде орын алған заң бұзушылықтар туралы мәлімдемелер бойынша жедел шара қолданды.
MASAK есептеріндегі күдікті ақша трафигі
Қаржылық қылмыстарды тергеу басқармасының (MASAK) сарапшылары мұқият жүргізген қаржылық тергеу нәтижесінде күдіктінің банк шоттарында әдеттен тыс қозғалыстар анықталды. Мекеме дайындаған екі бөлек кешенді талдау есептерінде аударылған ақша ағынының жоғары көлемі заңды қаржылық ағымға сәйкес келмейтіні құжатталған. Бұл керемет ақша аударымдары қылмыстық тергеуді тікелей тудырды.
Тергеу және қамауға алу туралы шешімнің мәліметтері
Алынған нақты дәлелдер мен МАСАК ұсынған есептерден кейін Бас прокуратураның үйлестіруімен операцияға арналған түйме басылды. Қауіпсіздік күштері жүргізген операцияда Джемал Энгинюрттің кеңесшісі ұсталып, полиция басқармасына жеткізілді. Күдіктінің талдау есептеріне енгізілген ақша аударымдарының көзі мен мақсаты мен осы процесте рөл атқарған басқа да тұлғалардан сұралатыны белгілі болды.
Саяси аренадағы керемет даму
Орталығы Анкара мен Ыстамбұлда болған бұл маңызды оқиға саяси лоббилерде кең әсер етті. Қауіпсіздік көздерінен алынған мәліметтерге қарағанда, сот процесінің көптеген аспектілерде тереңдетілгені және тергеу аясында жаңа мәліметтердің пайда болуы мүмкін екені айтылады. Бұл мәселеге қатысты ресми органдар мен парламент мүшелерінің мәлімдемелері жіті қадағалануда.
Дереккөз: Milliyet
Пікірлер (0)
Пікір жазу
Әлі пікір жазылмаған. Алғашқы пікірді сіз қалдырыңыз!