Мерсінде орналасқан 11 провинциядағы алып заңсыз ставкалар операциясы: 67 күдікті қамауда.

Мерсин Бас прокуратурасының үйлестіруімен жүргізілген кешенді тергеу аясында заңсыз бәс тігуге және қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға қарсы ауқымды операция жүргізілді. Мерсинді қосқанда барлығы 11 провинцияда бір уақытта жүргізілген зерттеулерде миллиардтаған лираның заңсыз ақша айналымы шешілді. № 7258 «Футбол және басқа да спорттық жарыстардағы бәс тігулер мен кездейсоқ ойындарды реттеу туралы» Заңын бұзу» және «Қылмыс нәтижесінде алынған мүлікті жылыстату» қылмыстары аясында жүргізілген операцияларда ұйымдасқан қылмыстық топтың қаржылық құрылымына үлкен соққы берілді.

7 миллиард лираны құрайтын үлкен транзакция көлемі және «Өрістік топ» құрылымы

Провинциялық жандармерия қолбасшылығының киберқылмыспен күресу бөлімшесінің тыңғылықты жұмысы және Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесі (MASAK) ұсынған банк шотының деректері заңсыз бәс тігушілер тобының үлкен қаржылық көлемін анықтады. Талдау барысында күдіктілерге тиесілі есепшоттарда 7 миллиард лиралық транзакция көлемі анықталды.

Күдіктілерге тиесілі цифрлық материалдарды тексеру нәтижесінде ставкадан заңсыз кірістердің аударылуын қамтамасыз ету мақсатында құрылған қылмыстық ұйымның «далалық топ» және «ақша аударымдары тобы» атауларымен кәсіби құрылымдалғаны анықталды. Осыған байланысты анықталған 24 күдіктіні қолға түсіру үшін Мерсин, Ыстамбұл, Хатай және Чанкыри қалаларында бір уақытта операциялар жүргізілді.

Полиция командаларының бір мезгілде мониторингі: 13 миллиард лираға жуық қаржылық ұтқырлық

Сонымен қатар күрестің қауіпсіздік аспектісінде үлкен жетістікке қол жеткізілді. Мерсин провинциясы полиция департаментінің Кибер қылмысқа қарсы бөлімшелері жүргізген техникалық және физикалық бақылау нәтижесінде желіге қосылған 56 күдіктінің тұлғасы бірінен соң бірі анықталды.

Күдіктілердің банктердегі, крипто-актив платформаларындағы және цифрлық төлем мекемелеріндегі шоттарының қозғалысы тексерілді. Тереңдетілген тергеулерде бұл есепшоттар арқылы 12 миллиард 976 миллион 499 мың 349 лира көлемінде үлкен ақша аударымы жасалғаны анықталды.

11 провинцияда бір мезгілде рейдтер: көптеген тұтқындаулар

Тергеу аясында алынған дәлелдемелерден кейін операцияға арналған түйме басылды. Мерсин, Адана, Анталия, Измир, Килис, Мардин, Сиирт және Текирдаг қалаларында белгіленген мекенжайлар мен заңсыз ақша аудару орталықтары ретінде пайдаланылатын «қаржы кеңселеріне» рейд жүргізілді.

Орталығы Мерсин қаласында орналасқан 11 провинцияда жүргізілген операциялар тізбегінде қамауға алу туралы қаулы шығарылған 80 күдіктінің 67-сі ұсталып, қамауға алынды. Тергеу барысында іздеуде жүрген күдіктілердің 4-інің әртүрлі қылмыс жасағаны үшін түрмеде отырғаны және олардың 2-інің Солтүстік Кипр Түрік Республикасында (СКТР) екені анықталды. Қашып жүрген басқа да күдіктілерді ұстау үшін басталған ауқымды жұмыстар табандылықпен жалғасуда.