Mersinda joylashgan 11 viloyatda yirik noqonuniy pul tikish amaliyoti: 67 nafar gumonlanuvchi hibsda

Mersin Bosh prokuraturasi koordinatsiyasida olib borilgan keng qamrovli surishtiruv ishlari doirasida noqonuniy pul tikish va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi keng ko‘lamli tezkor tadbir o‘tkazildi. Mersin bilan birga jami 11 viloyatda bir vaqtning o'zida olib borilgan tadqiqotlarda milliardlab liralik noqonuniy pul muomalasi shifrlangan. “7258-sonli “Futbol va boshqa sport musobaqalarida garov tikish va oʻyinlarni tartibga solish toʻgʻrisida”gi qonunni buzish” hamda “Jinoyat natijasida olingan daromadlarni legallashtirish” jinoyatlari doirasida oʻtkazilgan operatsiyalarda uyushgan jinoyatchilik tarmogʻining moliyaviy tuzilishiga katta zarba berildi.

7 milliard liralik katta tranzaksiya hajmi va "dala guruhi" tuzilishi

Viloyat Jandarm qoʻmondonligi Kiberjinoyatlarga qarshi kurash boʻlimi guruhlari tomonidan olib borilgan sinchkovlik bilan olib borilgan ishlar va Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi (MASAK) tomonidan taqdim etilgan bank hisob maʼlumotlari noqonuniy pul tikish toʻdasining katta moliyaviy hajmini oshkor qildi. Tahlillarda gumondorlarga tegishli hisoblarda 7 milliard liralik tranzaksiya aniqlandi.

Gumonlanuvchilarga tegishli raqamli materiallarni oʻrganish natijasida noqonuniy pul tikish daromadlarini oʻtkazishni taʼminlash maqsadida tashkil etilgan jinoiy tashkilot “dala guruhi” va “pul oʻtkazmalari boʻlimi guruhi” nomlari ostida professional tarzda tuzilganligi aniqlandi. Shu munosabat bilan, aniqlangan 24 nafar gumondorni qo‘lga olish maqsadida Mersin, Istanbul, Hatay va Chanqirida bir vaqtning o‘zida operatsiyalar o‘tkazildi.

Politsiya guruhlari tomonidan bir vaqtda monitoring: 13 milliard liraga yaqin moliyaviy harakatchanlik

Kurashning xavfsizlik jihatida ham katta muvaffaqiyatga erishildi. Mersin viloyat politsiya boshqarmasi Kiber jinoyatlarga qarshi kurash bo‘limi guruhlari tomonidan olib borilgan texnik va jismoniy kuzatuvlar natijasida tarmoqqa ulangan 56 nafar gumonlanuvchining shaxsi birma-bir aniqlandi.

Gumonlanuvchilarning banklar, kripto aktivlar platformalari va raqamli toʻlov muassasalaridagi hisoblari harakati tekshirildi. Chuqur tekshiruvlar natijasida ushbu hisoblar orqali 12 milliard 976 million 499 ming 349 liralik katta pul o‘tkazmalari amalga oshirilgani aniqlandi.

11 viloyatda bir vaqtning o'zida reydlar: ko'plab hibsga olishlar

Tergov doirasida olingan dalillardan so'ng operatsiya tugmasi bosildi. Mersin, Adana, Antaliya, Izmir, Kilis, Mardin, Siirt va Tekirdag'da belgilangan manzillar va noqonuniy pul o'tkazish markazlari sifatida foydalanilgan "moliya idoralari"da reydlar o'tkazildi.

Markazi Mersinda boʻlgan 11 viloyatda oʻtkazilgan amaliyotlar doirasida hibsga olish qarori chiqarilgan 80 nafar gumondordan 67 nafari qoʻlga olindi va qoʻlga olindi. Surishtiruvlar chog'ida qidiruvdagi gumondorlardan 4 nafarining turli jinoyatlar tufayli hozirda qamoqxonada ekanligi, 2 nafarining Shimoliy Kipr Turk Respublikasida (SHKTR) ekanligi aniqlandi. Qochib ketayotgan boshqa gumonlanuvchilarni qo‘lga olish uchun boshlangan keng ko‘lamli sa’y-harakatlar qat’iylik bilan davom etmoqda.