Министр Шимшектен криптовалюталық ескерту: тәуекелдер мен сақтық шаралары

Министр Мехмет Шимшек Парижде өткен 5-ші «Террорға ақша жоқ» министрлер конференциясында маңызды мәлімдемелер жасады. Терроризмді қаржыландыруда криптовалюта активтерінің артып келе жатқан рөліне назар аударған Шимшек қаржылық инновацияның мүмкіндіктермен қатар қауіптер де бар екеніне назар аударды.

Қаржылық инновациялар және жаңа тәуекелдер

«Терроризмде қаржылық инновацияларды теріс пайдаланудың алдын алу» атты панельде сөз сөйлеген Шимшек мемлекет қаржы конференциясында жаңа мүмкіндіктер ұсынып отыр. қылмыскерлер. Ол транзакцияларды жеделдететін, оңай қол жеткізуді қамтамасыз ететін және трансшекаралық аударымдарды қамтамасыз ететін крипто-активтер тәуекелдердің ортасында екенін айтты. Сондай-ақ ол бұл активтердің пайдаланушылардың жеке басын жасыру қабілетінің қылмыскерлерге үлкен артықшылық беретініне назар аударды.

Тұрақты монеталарды теріс пайдалану

Қаржылық әрекет жұмыс тобының (FATF) есептеріне сілтеме жасаған Шимшектұрақты монеталардыңтерроризмді қаржыландыру үшін көбірек қолданылғанын айтты. Оның айтуынша, бұл монеталардың құндылығын сақтау, лезде ауыстыру және қол жетімділік мүмкіндіктері оларды теріс пайдалануды жеңілдетеді. Шимшек FATF стандарттарының барлық елдерде дәйекті түрде қолданылуы керектігін, әйтпесе қылмыскерлер әлсіз жерлерді таба алатынын айтты.

Түркияның криптовалюталық саясаты

Түркияның ақшаны жылыстатумен және терроризмді қаржыландырумен күресуде ерте қадамдар жасағанын айтқан Шимшек, Түркияның крипто активтерін бақылауға алғандарын еске салды. криптовалюта банкоматтарына тыйым салады және тұрақты криптовалюта аударымдарына күнделікті және ай сайынғы шектеулер қояды. Ол сонымен қатар саяхат ережесінің шарттарына сай келмейтін транзакциялар үшін күту мерзімдерін қолданатындарын жариялады.

Халықаралық ынтымақтастықтың маңыздылығы

Шимшек халықаралық ынтымақтастықтың жылдам өтуі қажеттігін атап өтті. Ол күдікті әмиян ақпаратын жылдам бөлісу маңызды екенін айтты, өйткені қылмыстық желілерге тиесілі қаражат бірнеше секунд ішінде аударылады. Қаржылық инновациялар мен тәуекелдердің үнемі дамып отырғанына назар аударып, күшті халықаралық ынтымақтастықтың өмірлік маңызы бар екенін айтты.

Шимшектің мәлімдемелері крипто активтерінің қаржы жүйесіндегі рөлін қайта бағалау керектігін көрсетеді. Болашақта мұндай активтерді бақылау мен реттеуге қатысты халықаралық ынтымақтастықты күшейту қажет болуы мүмкін.