Pusula холдингінің басшысы Сердар Тұрханның қор тергеуіндегі мәлімдемесі белгілі болды

Стамбул Бас прокуратурасының заңдастыру қылмыстарын тергеу бюросы жүргізген 2026/149004 санды қор тергеуі аясында қамауға алынған Pusula Holding төрағасы Сердар Тұрханның айыптау мәлімдемесі белгілі болды. Күдікті ретінде куәлік берген Турхан холдингтің инвестициясы мен стратегиясын жеке өзі анықтағанын және холдингтік операцияларға уәкілетті екенін айтып, Pusula Portföy Management Company (PYŞ) басшылығымен ешқандай байланысы жоқ екенін алға тартты. Прокуратура Тұрханнан миллиардтаған лиралық ақша қозғалысын, Швейцариядағы есепшоттарын және Мұхаммед Яризмен ақша айналымын сұрады.

Тұрхан өз мәлімдемесінде Pusula PYŞ компаниясын құрғаннан кейін басқаруды Мұхаммед Яризге тапсырғанын және компаниямен ешқандай байланысы жоқ екенін айтты. Дегенмен, ол өзінің атына қор инвестициясы бар екенін, дефолтқа 5-6 миллиард лира көлемінде қаражаты бар екенін және 2026 жылдың маусымында компания менеджерлеріне «қысқаруды» ұсынғанын мойындады.

Сатып алғаннан кейін ешқандай операция жасамағанына қарамастан құны 3,5 миллиард лирадан 105 миллиард лираға көтерілген Гүндогду компаниясына қатысты прокурордың сұрағына Турхан сатып алуды жүзеге асырмағанын, бірақ компанияны энергия және деректер орталығы инвестицияларымен кеңейтуді жоспарлағандарын және СМБ-мен келіссөздер жүргізгенін айтты. Мұхаммед Яриздің бұрынғы CMB жазасы туралы білетінін айтқан Тұрхан ақша нарығы қорының не екенін бір апта бұрын ғана білгенін алға тартты.

Миллиардтаған лиралық банк операциялары және компанияның бағалары

Прокуратура Турханның 2024 жылдың 2 қаңтары мен 2026 жылдың 16 қыркүйегі аралығындағы 74 миллиард 204 миллион 716 мың 81 лира банктік операция көлеміне күмән келтірді. Турхан бұл соманың әртүрлі компаниялар мен шоттар арасында бірдей ақша айналымы болғандықтан өскенін және сатып алу кезінде Katılım Bankының аударымдарының өскенін алға тартты. Прокурор анықтағандай, Турханның 49,5 миллиард лиралық шығыс ақша қозғалысының 35,1 миллиард лирасы 2026 жылы жүзеге асты. Сонымен қатар, Турханның 100 пайыз үлесі бар Pusula Finans Holding және 10,3 миллиард лирасы Pusula Finans Holding-пен, 10,3 миллиард лирасы Pusula Finans компаниясымен және Pusula Yatırım Yatırım ile 2026 жылы анықталды.

Швейцариядағы есепшоттарға қатысты сауалда прокуратура Тұрханның Швейцариядағы шотына 10 миллион доллар жібергенін, Эдмон де Ротшильд Сьюисседегі шотынан 25 миллион доллар келгенін айтып, 15 миллион доллардың көзін сұраған. Тұрхан бұл санның одан да жоғары екенін айтып: «Бұл сандардың көбі менің шотыма келді. Бұл шамамен 90 миллион доллар болды.»Тұрхан банктің өзіне төмен пайызбен несие ұсынғанын, кепілге берген BIST 30 акциясының несие жүзеге аспай жатқанда сатылғанын және ақшаның осы кезеңде оның шотына жіберілгенін және дағдарыс кезінде ақшаның PYŞ>ға аударылғанын айтты.

Қолма-қол ақша инвестициялары және серіктестер арасындағы ақша айналымы

Прокуратура Турханның 2026 жылы 3 транзакцияға салған 1 миллиард 820 миллион 342 мың лира көлеміндегі жалпы қолма-қол ақшаның көзін сұрады. Тұрхан бұл ақшаның оның жеке жинақтары және коммерциялық операциялардан қайтарылған ақшасы екенін алға тартты. Тергеу аясында Турхан мен Мұхаммед Яриз арасында 1 миллиард 928 миллион 967 мың 999 лира көлеміндегі тікелей ақша қозғалысы анықталды. Турхан бұл трафикті Бурсадағы жер, көлік сатып алу-сату және коммерциялық операциялармен түсіндірді. Ол ағасы Мехмет Салих Турханға 61 транзакцияда жіберілген 686 миллион 912 мың 755 лираны қарыз-несие қатынасы деп сипаттады.

Çalışkan Sarrafım Kıymetli Madenler A.Ş. Турхан Билал Чалышкан мен Билал Чалышканмен жасалған 6,2 миллиард лиралық алтын-валюта операциясының көлемін қабылдамай, «мүмкін емес» деп, екі есе санау себебінен бұл санның жоғары болып көрінгенін алға тартты.

Күн қайшылығы және шығару сұрауы

Мәлімдемеде Тұрханның PYŞ әкімшілігінен кеткен күніне қатысты қайшылықтар да болды. Тұрхан 2025 жылдың қыркүйек-қазан айларында қызметінен кеткенін мәлімдегенімен, оның адвокаты ресми кету күні 2026 жылдың 20 ақпаны екенін айтты. Мәлімдемесінің соңында Тұрхан айыптауларды жоққа шығарды және ешқандай айла-шарғы жасамағанын және қор инвесторларының төлемдерін қолдайтынын және өзінің жеке бас бостандығынан айыру талабы ретінде мәлімдеді. Оның қорғаушысы Тұрханның қылмыскер емес, «жәбірленуші» екенін және ол әкімшілікті Мұхаммед Яризге адалдықпен тапсырғанын алға тартты.