Расим Озан Кутахьялы заңсыз ставка бойынша тергеуде қамауға алынды

Адананың орталығында басталған бұл операция заңсыз бәс тігу, білікті алаяқтық, парақорлық және ақшаны жылыстату сияқты қылмыстарға бағытталған. Операция 21 провинцияда бір уақытта жүргізіліп, барлығы 161 адам ұсталды. Оның 154-і сот ғимаратына жіберілді. Мұндай операциялар заңсыз бәс тігу әрекеттерінің ел көлемінде кең етек алғанын және полиция күштерінің мұндай қылмыстармен күресуге бел байлағанын көрсетеді.

Кутахьялы мәлімдемесі мен айыптаулары

Полиция бөлімінде төрт сағат бойы куәлік берген Расим Озан Кутахьялы өзіне тағылған айыптарды қабылдамайтынын мәлімдеді. Несие картасы бойынша қарыздарын өтеу үшін кейбір адамдармен жұмыс істегенін мойындаған Күтахьялы тиімді өкіну ережелерін пайдаланудан бас тартты. Ол сонымен қатар жүкті әйелі мен егіз қыздарының психологиялық тұрғыдан тозғанын айтты.

Қаржылық жағдай және банк есептері

Полиция бөлімшесінде Кутахьялыдан жауап алу кезінде оның мүлкі мен банк есепшоттары да сұралды. Ол Стамбулдың Сарыер қаласында пәтері, Үскүдар Ченгелкөйдегі дуплексті үйі және Измирде пәтері бар екенін айтты. Сонымен қатар, ол көптеген банктерде шоттары бар екенін, бірақ оларды тек әдеттегі банктік операциялар үшін пайдаланатынын мәлімдеді. Ол криптовалюта биржаларында есепшоттары болмағанын айтты.

MASAK есептері және ақша аударымдары

Қаржы қылмыстарын тергеу кеңесінің (MASAK) есептеріне сәйкес, заңсыз сауда ұйымдарында пайдаланылған деп есептелген шоттардан Күтахьялы шоттарына миллиондаған лираның аударылғаны анықталды. Әсіресе, Б.Е. Аты аталған адамға қатысты 4 миллион 684 мың лира аударылғаны айтылды. Күтахьялы болса бұл ақша қозғалысын экономикалық қиындықтарға байланысты жасағанын алға тартты.

Электрондық төлем мекемелерінен жасалған операциялар

Әртүрлі электронды төлем мекемелері арқылы Күтахьялы шоттарына барлығы 35 миллион 201 мың лираның түскені анықталды. Ол Sipay, Elekse және FZYPay сияқты ұйымдар арқылы жасалған транзакциялар несие картасының қарыздарын өтеу үшін жасалғанын мәлімдеді. Ол бұл ұйымдарды білмейтінін және олардың не істейтінін білмейтінін баса айтты.

Жоғары ақша трафигі

МАСАК есептері Күтахьялы Б.Ө. Ол сонымен бірге 46 миллион лиралық ақша айналымын да ашты. Сонымен қатар, Ç.Ö., Ş.K., P.A. сияқты атаулармен ауыр ақша қозғалысы да анықталды. Күтахьялы бұл трансферттердің инвестициялық мақсатта екенін және сенімді достарының басшылығымен жасалғанын айтты.

Бәс тігуге қарсы қорғаныс

Кутахьялы өмір бойы бәс тікпегенін және мұндай айыптардың негізсіз екенін алға тартты. Ол өз мәлімдемесінде жүкті әйелі мен 12 жасар егіз қыздарына бұл процесс теріс әсер еткенін айтып, оларды босатуды сұрады.

Сұрақталған төлем компаниялары және ақша трафигі

Тергеу аясында көптеген қабық компанияларының аты аталып жатыр. MASAK есептері бұл компаниялар бәс тігуден түскен заңсыз кірістерді жылыстату үшін пайдаланылады деп болжайды. Күтахьялы бұл транзакцияларға ешқандай қатысы жоқ екенін және қаржылық қиындықтарды жеңу үшін несие картасын пайдаланып қарыздарын өтеуге тырысқанын айтты.

Несие картасының қарыздары және қаржылық қиындықтар

Кутахьялы 2017-2020 жылдар аралығында жұмыссыз болғанын, сондықтан несие картасы бойынша қарыздарын төлегенін түсіндірді. Ол несие картасымен жасалған транзакциялардың қарыздарын өтеу мақсатында жасалғанын және бұл үдерісте кейбір қаржы институттарымен жұмыс істегенін айтты. Ол бұл операциялардың толығымен өз ақшасы екенін айтты.

Мәлімдемесін жалғастырған Күтахьялы әйелі мен балаларының бұл процестен қалай әсер еткенін түсіндіріп, тағылған айыптардың негізсіз екенін және босатылуы керектігін айтты.