Заңсыз бәс тігу операциясы: Расим Озан Кутахьялы мәлімдемесі

Адана Бас прокуратурасының жан-жақты тергеуі заңсыз ставка және қаржылық қылмыстарға байланысты ауқымды операцияны бастады. «Қылмыс жасау үшін ұйым құру», «Заңсыз бәс тігу», «Ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, білікті алаяқтық», «Пара алу» және «Қылмыс нәтижесінде алынған мүлікті жылыстату» сияқты айыптауларға қатысты Қаржылық қылмыстарды тергеу кеңесінің (MASAK) есептері мен түрлі дәлелдемелер зерттелді. Операция қылмыстық ұйымның қаржылық инфрақұрылымдарды пайдалана отырып, заңсыз әрекеттерден түскен кірістерді жылыстатқанын анықтады.

Расим Озан Кутахьялының қаржылық қатынастары

Тергеу файлында журналистРасим Озан Күтахьялының банктік құралдарды емес, шоттарды жасыру үшін пайдаланғаны айтылған. Күтахьялы шоттарынан 37,7 миллион лира аударылса, шоттарына 15,7 миллион лираның түскені анықталды. Сонымен қатар, электронды ақша және төлем мекемелері арқылы 2022-2024 жылдар аралығында олардың шоттарына 35 миллион 201 мың 344 лира аударылғаны анықталды. Бұл ақша мобильділігі ұйымның жалпы жұмыс жүйесімен үйлеспейтін жеке қаржы трафигі ретінде бағаланды. data-src="https://devlet-tc.hel1.your-objectstorage.com/news-images/6a0974d805ff8-1779004632.jpg" alt="Шұғыл жаңалық... Заңсыз ставка операциясы: Расим Озан Күтахьялының алғашқы мәлімдемесі анықталды" class="-lazy"g width="770" height="100%" data-inline-image="true">

Ұстау және операция мәліметтері

Операция аясында 3 банк менеджері, 8 полиция қызметкері, 4 адвокат және Расим Озанды қосқанда барлығы 198 адамды ұстау туралы бұйрық шығарылды. 21 провинцияда 228 мекенжайға жүргізілген рейдте 161 күдікті ұсталды. Күтахьялы Стамбулда ұсталып, Аданаға жеткізілді. Тергеу аясында 3 электронды ақша мекемесіне, 3 зергерге және 1 валюта айырбастау пунктіне сенім білдірілген тұлғалар тағайындалып, тыйым салу шаралары жүргізілді. Сондай-ақ ұйыммен байланысы бар 221 жылжымайтын мүлік, 120 көлік және 3 қайық тәркіленді. Оған қоса, 8500 заңсыз ставкалар мен ойын сайттары жабылды.

Ұйымдастыру және мәлімдеме процесі жетекшісі

Операция кезінде ұйымның басшылары екені айтылған Селахаттин Акын Узун мен Расим Озан Кутахьялы ұсталып, Аданаға жеткізілді. Күтахьялы журналистерге берген мәлімдемесінде «Менде мұндай ақша мобильділігі жоқ. Түсініксіздік бар» деді. Полиция бөліміндегі мәлімдемесінде қылмыстық ұйыммен ешқандай байланысы жоқ екенін және ақша қозғалысының жеке қарыз төлеу қарым-қатынастарымен байланысты екенін айтты.

Аданалық полиция бөлімінде мәлімдемелері алынған күдіктілердің кейбірі босатылған кезде, араларында Күтахьялы да бар 154 адам сот ғимаратына жіберілді. Бұл оқиғалар заңсыз ставкалар мен алаяқтық қылмыстарымен күрестің қаншалықты жан-жақты екенін көрсетеді. Осындай операциялар алдағы уақытта да жалғасады деп күтілуде.