Qeyri-qanuni mərc əməliyyatı: Rasim Ozan Kütahyalının ifadəsi

Adana Respublika Baş Prokurorluğunca aparılan genişmiqyaslı istintaq çərçivəsində qanunsuz mərc oyunları və maliyyə cinayətləri ilə bağlı genişmiqyaslı əməliyyat başlayıb. “Cinayət törətmək üçün təşkilat yaratmaq”, “Qanunsuz mərc oyunları”, “İnformasiya sistemlərindən istifadə etməklə ixtisaslı fırıldaqçılıq”, “Rüşvətxorluq” və “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın yuyulması” kimi ittihamlarla bağlı Maliyyə Cinayətlərinin İstintaq Şurasının (MASAK) hesabatları və müxtəlif sübutlar araşdırılıb. Əməliyyat zamanı məlum olub ki, cinayətkar təşkilat maliyyə infrastrukturlarından istifadə etməklə qanunsuz fəaliyyətdən əldə edilən gəlirləri yuyub.

İstintaq; cinayət təşkilatının xüsusi proqram infrastrukturu və panel sistemləri yaradaraq qanunsuz mərc oyun saytlarına maliyyə dəstəyi verdiyini, elektron pul institutları və virtual POS şəbəkələri vasitəsilə pul köçürmələri təşkil etdiyini göstərib. Cinayətdən əldə edilən gəlirlər çox səviyyəli maliyyə sistemləri daxilində dövriyyə yolu ilə yuyulur və kripto aktiv sistemləri, zərgərlər və valyuta mübadilə məntəqələri vasitəsilə nağd pula çevrilirdi. Bu üsullarla həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq miqyasda fəaliyyət göstərirdilər.

Maliyyə Hərəkətlərinin əhatə dairəsi

MASAKın təhlilləri təxminən 100 milyard TL və 2 milyard ABŞ dolları məbləğində şübhəli pul hərəkətləri aşkar etdi. Təşkilatın milli və beynəlxalq miqyasda peşəkar maliyyə cinayətləri təşkilatı kimi fəaliyyət göstərdiyi hesab edilir. Araşdırma zamanı o da müəyyən edilib ki, bəzi bankların orta və yüksək rütbəli menecerləri bu proseslərə cəlb olunub və şübhəli fəaliyyətə qarşı təhlükəsizlik tədbirlərinin zərərsizləşdirilməsinə yardım ediblər. Polis əməkdaşlarının rüşvət müqabilində əməliyyat prosesləri ilə bağlı məlumatları da sızdırdığı müəyyən edilib.

Rasim Ozan Kütahyalının Maliyyə Əlaqələri

İstintaq faylında jurnalist Rasim Ozan Kütahyalının bankçılıqdan ziyadə hesablarını qat-qat alət etmək üçün istifadə edildiyi ifadə edildi. Kütahyalının hesablarından 37,7 milyon TL köçürüldüyü halda, onun hesablarına 15,7 milyon TL daxil olduğu müəyyən edilib. Bundan əlavə, 2022-2024-cü illər arasında elektron pul və ödəniş qurumları vasitəsilə onların hesablarına 35 milyon 201 min 344 TL köçürüldüyü müəyyən edilib. Bu pul hərəkətliliyi təşkilatın ümumi iş sisteminə uyğun gəlməyən şəxsi maliyyə trafiki kimi qiymətləndirilmişdir. data-src="https://devlet-tc.hel1.your-objectstorage.com/news-images/6a0974d805ff8-1779004632.jpg" alt="Son xəbər... Qeyri-qanuni mərc əməliyyatı: Rasim Ozan Kütahyalının ilk açıqlaması üzə çıxdı" class="-"hd"legimtic width="770" height="100%" data-inline-image="true">

Saxlanmalar və Əməliyyat Təfərrüatları

Əməliyyat çərçivəsində 3-ü bank müdiri, 8-i polis, 4-ü vəkil və Rasim Kütahyalı olmaqla cəmi 198 nəfər haqqında həbs qərarı çıxarılıb. 21 vilayətdə 228 ünvanda keçirilən reydlərdə 161 şübhəli saxlanılıb. Kütahyalı İstanbulda saxlanılaraq Adanaya aparılıb. İstintaq çərçivəsində 3 elektron pul müəssisəsinə, 3 zərgər və 1 valyutadəyişmə məntəqəsinə qəyyumlar təyin edilib və həbs tədbirləri həyata keçirilib. Təşkilatla əlaqəsi olduğu düşünülən 221 daşınmaz əmlak, 120 vasitə və 3 qayıq da ələ keçirildi. Bundan əlavə, 8500 qanunsuz mərc və qumar saytı bağlanıb.

Təşkilat və Bəyanat Prosesi lideri

Təşkilat liderləri olduqları iddia edilən Səlahəddin Akın Uzun və Rasim Ozan Kütahyalı əməliyyat zamanı saxlanılaraq Adanaya aparılıb. Kütahyalı jurnalistlərə açıqlamasında "Belə pul hərəkətliliyim yoxdur. Anlaşılmazlıq var" deyib. O, polis idarəsində verdiyi ifadəsində cinayət təşkilatı ilə əlaqəsinin olmadığını və pul hərəkətinin şəxsi borc ödəmə münasibətləri ilə əlaqəli olduğunu bildirib.

Adana Polis İdarəsində ifadələri alınan şübhəlilərdən bəziləri sərbəst buraxılarkən, aralarında Kütahyalı da daxil olmaqla 154 nəfər ədliyyəyə göndərilib. Bu hadisələr qanunsuz mərc oyunları və dələduzluq cinayətlərinə qarşı mübarizənin nə qədər əhatəli olduğunu göstərir. Oxşar əməliyyatların gələcəkdə də davam edəcəyi gözlənilir.